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Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 7, 2024

의결권대리행사권유참고서류 3.7 주식회사 세니젠 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024 년 03 월 07 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 세니젠주 소: 경기도 안양시 동안구 흥안대로 427번길 16, 411호전화번호: 1833-8010
작 성 자:	성 명: 구명윤부서 및 직위: 자금/IR팀 대리전화번호: 070-5221-1773

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 세니젠본인2024년 03월 07일2024년 03월 29일2024년 03월 12일미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 세니젠보통주130,1691.93본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

박정웅최대주주보통주2,027,04730.02최대주주-남현정최대주주의 특수관계인보통주60,0000.89최대주주의 특수관계인-박윤수최대주주의 특수관계인보통주60,0000.89최대주주의 특수관계인-박승현최대주주의 특수관계인보통주23,0000.34최대주주의 특수관계인-박윤선최대주주의 특수관계인보통주23,0000.34최대주주의 특수관계인-박윤희최대주주의 특수관계인보통주23,0000.34최대주주의 특수관계인-남희정최대주주의 특수관계인보통주12,0000.18최대주주의 특수관계인-박영진최대주주의 특수관계인보통주1,0000.01최대주주의 특수관계인-우동진최대주주의 특수관계인보통주970.00최대주주의 특수관계인-2,229,14433.01-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 구명윤보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2024년 03월 07일2024년 03월 12일2024년 03월 28일2024년 03월 29일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 주식회사 세니젠의 제19기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

주식회사 세니젠http://www.sanigen.kr-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수위임장 접수처 : 주식회사 세니젠 자금/IR팀- 주소 : 경기도 안양시 동안구 흥안대로 427번길 16, 406호(우편번호 14059)- 전화번호 : 070-5221-1773- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 03월 12일 09시 ~ 2024년 03월 28일 17시 회사 도착분

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2024년 03월 29일 오전10시경기도 안양시 동안구 흥안대로 427번길 16, 904호

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 주주총회 참석 준비물- 직접행사 : 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인/서명), 위임인의 인감증명서, 대리인 신분증※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염예방을 위해 마스크를 착용하지 않을 경우 출입이 제한될 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주식회사 세니젠은 식품안전 전문 기업으로서 PCR이나 NGS와 같은 각종 첨단 분자진단기술과 유전체 분석 기술을 핵심 기술로 하여 식품안전 진단의 패러다임 전환을 선도하고 있는 기업으로, 각종 미생물 살균 및 제어 기술 등을 동시에 보유함으로써 국내ㆍ외 식품 제조 업체로 하여금 완벽한 식품안전 관리를 수행할 수 있도록 식품안전 토탈 솔루션을 제공하고 있습니다.

2010년대에 이르러 식품산업이 점차 복잡해지며 비용이 많이 들고 시간이 오래 걸리는 등 비효율성이 높은 기존의 배지법에 대한 대체 수단이 요구됨에 따라 당사는 식품안전 관리에서 필수적인 식중독균 및 식중독 바이러스 진단법에 첨단 기술을 도입하기 위하여 기업부설연구소 설립과 R&D센터의 확대ㆍ개편 등을 진행하고 real-time PCR, NGS 등 분자진단법을 개발하였습니다.당사는 100% 수준의 민감도와 특이도를 가진 커스텀화 기술 적용 PCR 진단제품인 Genelix 개발은 물론 384개의 시료에서 16종의 식중독균을 동시에 검출할 수 있는 NGS 패널 제품인 GeNext를 세계 최초로 개발하였습니다. 뿐만 아니라 식품산업에 최적화된 NGS 서비스인 Geneka 서비스를 제공하는 등 고객이 분자진단 기술 및 빅데이터 활용 기술을 식품산업전반에 걸쳐 사용할 수 있도록 지원하고 있습니다.또한 당사는 식품 위해 미생물 제어를 위한 세니아이, 세니버블 등 살균 제품은 물론, 미생물과 핵산 물질의 분리 및 농축, 시료 오염 방지 처리 등을 위한 희석액, 멸균백, 스왑 제품의 자사 브랜드인 ForLabs 제품을 내재화하는 등 식품안전관련 전주기 제품군을 확보하고 있습니다.식품안전 분야 최고 수준의 분자진단 제품 개발 역량과 관련 제품군 확보를 통해 식품안전 토탈 솔루션을 구축한 당사는 향후 관련 시장 지배력을 더욱 공고히 하고 외형 규모를 성장시키기 위하여 마이크로바이옴 산업 등 유관산업 진출을 모색하고 있습니다.2023년 실적은 매출액 222.7억 원, 영업손실 63.2억원, 당기순손실 87.8억 원입니다. 당사는 2023년 케이비제23호기업인수목적 주식회사와의 스팩합병으로 인해 합병에 대한 일회성 비용과 약 23억 원의 합병손실이 발생하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 하기 재무제표는 감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서와 사업보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.※ 당사는 2023년 말 현재 연결 대상 기업이 없습니다. 따라서 아래 재무제표는 개별 기준으로 작성하였습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제19(당)기 2023년 12월 31일 현재
제18(전)기 2022년 12월 31일 현재
주식회사 세니젠	(단위 : 원)

과 목	제 19(당) 기	제 18(전) 기
자 산
I. 유동자산	16,780,087,976	10,007,424,744
1. 현금및현금성자산	2,456,060,062	3,526,546,092
2. 매출채권및기타채권	2,840,692,574	4,294,224,365
3. 기타유동금융자산	9,687,245,262	2,650,000
4. 기타유동자산	613,618,543	164,817,135
5. 당기법인세자산	103,150,500	6,835,290
6. 재고자산	1,079,321,035	2,012,351,862
II. 비유동자산	4,668,358,899	5,627,563,988
1. 매출채권및기타채권	17,368,645	266,339,262
2. 기타비유동금융자산	65,556,533	128,922,385
3. 유형자산	4,530,961,428	5,153,037,372
4. 무형자산	54,472,293	79,264,969
자 산 총 계	21,448,446,875	15,634,988,732
부 채
I. 유동부채	2,647,527,762	25,191,494,447
1. 매입채무및기타채무	830,866,489	1,841,432,488
2. 계약부채	866,439,675	1,185,816,492
3. 단기차입부채	500,000,000	-
4. 유동성장기차입부채	57,120,000	9,022,968,815
5. 유동성파생상품부채	-	12,686,024,387
6. 기타유동부채	76,369,870	58,654,840
7. 유동리스부채	220,206,655	396,597,425
8. 복구충당부채	96,525,073	-
II. 비유동부채	4,933,730,656	3,367,208,458
1. 장기차입부채	1,249,400,000	1,306,520,000
2. 전환사채	1,629,452,052	-
3. 순확정급여부채	1,766,040,178	1,509,113,994
4. 기타장기종업원급여부채	171,374,418	140,194,166
5. 비유동리스부채	108,202,008	312,463,498
6. 복구충당부채	9,262,000	98,916,800
부 채 총 계	7,581,258,418	28,558,702,905
자 본
1. 자본금	3,376,169,000	1,342,449,500
2. 자본잉여금	37,908,737,918	3,061,995,040
3. 기타자본	(670,094,170)	494,074,487
4. 결손금	(26,747,624,291)	(17,822,233,200)
자 본 총 계	13,867,188,457	(12,923,714,173)
부 채 및 자 본 총 계	21,448,446,875	15,634,988,732

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제19(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제18(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 세니젠	(단위 : 원)

과 목	제 19(당) 기	제 18(전) 기
I. 매출액	22,268,480,095	26,757,764,411
II. 매출원가	19,229,612,227	22,862,051,324
III. 매출총이익	3,038,867,868	3,895,713,087
IV. 판매비와관리비	9,354,547,244	7,978,123,750
V. 영업이익(손실)	(6,315,679,376)	(4,082,410,663)
VI. 영업외손익	(2,517,476,912)	17,558,091
기타수익	47,383,991	114,229,964
기타비용	2,360,268,706	17,349,654
금융수익	275,015,748	1,348,815,362
금융비용	479,607,945	1,428,137,581
VII. 법인세비용차감전손실	(8,833,156,288)	(4,064,852,572)
VIII. 법인세비용	(58,054,922)	-
IX. 당기순손실	(8,775,101,366)	(4,064,852,572)
X. 기타포괄손익	(150,289,725)	125,924,006
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :
1) 순확정급여부채의 재측정요소	(150,289,725)	125,924,006
XI. 총포괄손실	(8,925,391,091)	(3,938,928,566)
XII. 주당손익
기본주당손실	(1,722)	(1,514)
희석주당손실	(1,722)	(1,514)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제19(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제18(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 세니젠	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	총 계
2022.01.01(전기초)	1,342,449,500	3,061,995,040	312,493,467	(13,883,304,634)	(9,166,366,627)
당기순이익(손실)	-	-	-	(4,064,852,572)	(4,064,852,572)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	125,924,006	125,924,006
주식보상비용	-	-	181,581,020	-	181,581,020
2022.12.31(전기말)	1,342,449,500	3,061,995,040	494,074,487	(17,822,233,200)	(12,923,714,173)
2023.01.01(당기초)	1,342,449,500	3,061,995,040	494,074,487	(17,822,233,200)	(12,923,714,173)
당기순이익(손실)	-	-	-	(8,775,101,366)	(8,775,101,366)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(150,289,725)	(150,289,725)
주식매수선택권 행사	35,150,000	570,251,095	(311,129,815)	-	294,271,280
전환상환우선주의 전환	1,264,069,000	20,583,267,336	-	-	21,847,336,336
주식보상비용	-	-	65,633,897	-	65,633,897
합병	734,500,500	13,693,224,447	(894,952,365)	-	13,532,772,582
자기주식의 취득	-	-	(23,720,374)	-	(23,720,374)
2023.12.31(당기말)	3,376,169,000	37,908,737,918	(670,094,170)	(26,747,624,291)	13,867,188,457

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제19(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제18(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 세니젠	(단위 : 원)

과 목	제 19(당) 기	제 18(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(3,775,147,537)	(3,213,380,943)
1. 당기순이익	(8,775,101,366)	(4,064,852,572)
2. 당기순이익에 대한 조정항목	4,105,774,260	1,591,664,529
대손상각비	45,563,934	(99,636,834)
재고자산평가손실	54,819,588	29,885,891
감가상각비	934,552,733	784,018,079
무형자산상각비	24,792,676	27,487,257
외화환산손실	-	5,788,234
이자비용	437,282,351	1,413,179,270
퇴직급여	447,919,364	461,529,220
파생상품평가손실	38,905,325	-
기타장기종업원급여	53,222,852	155,937,866
주식보상비용	65,633,897	181,581,020
합병비용	2,332,491,013	-
경상연구개발비	-	-
리스상환손실	920,972	38,567
장기금융상품평가손실	86,334	645,550
유형자산처분손실	-	13,766,106
법인세비용	(58,054,922)	-
외화환산이익	-	-
이자수익	(172,059,147)	(77,559,240)
재고자산평가손실환입	-	(23,181,929)
장기금융상품평가이익	(439,222)	(60,183)
파생상품평가이익	(99,504,405)	(1,265,408,548)
유형자산처분이익	-	-
복구공사이익	-	(12,924,948)
리스상환이익	(359,083)	(3,420,849)
잡이익	-
종속기업투자주식처분이익	-	-
3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	486,125,152	(753,578,321)
매출채권의 감소(증가)	1,626,121,611	(553,761,934)
유동계약자산의 감소(증가)	-	-
미수금의 감소(증가)	61,110	343,661
선급비용의 감소(증가)	(6,019,381)	(23,010,372)
선급금의 감소(증가)	(442,782,027)	59,481,954
상품권의 감소(증가)	2,400,000	200,000
재고자산의 감소(증가)	878,211,239	(311,527,113)
비유동계약자산의 감소(증가)	-	-
부가세선급금의 감소(증가)	-	-
매입채무의 증가(감소)	(735,918,801)	28,894,246
선수금의 증가(감소)	-	-
예수금의 증가(감소)	17,630,460	14,217,300
미지급비용의 증가(감소)	(178,211,790)	315,526,457
계약부채의 증가(감소)	(319,376,817)	164,040,847
정부보조금의 증가(감소)	-	-
복구비용의 지급	-	(2,910,000)
퇴직금의 지급	(333,947,852)	(429,329,667)
기타장기종업원급여의 지급	(22,042,600)	(15,743,700)
부가세예수금의 증가(감소)	-	-
장기미지급금의 증가(감소)	-	-
4. 이자의 수취	602,245,184	44,468,343
5. 이자의 지급	(108,298,907)	(24,973,502)
6. 법인세의 환급(납부)	(85,891,860)	(6,109,420)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	1,030,899,438	(3,563,020,582)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	10,912,987,325	18,498,400
사용권자산의 처분	-	-
단기금융상품의 감소	10,897,907,325	-
임차보증금의 감소	10,000,000	18,246,400
기타보증금의 감소	5,080,000	252,000
비품의 처분	-	-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(9,882,087,887)	(3,581,518,982)
단기금융상품의 증가	9,550,000,000	-
장기금융상품의 증가	43,286,440	41,251,440
토지의 취득	-	432,335,313
기계장치의 취득	34,730,000	459,995,000
건물의 취득	-	1,943,775,846
공구와기구의 취득	-	193,658,087
비품의 취득	232,208,447	243,128,024
시설장치의 취득	6,700,000	149,908,000
건설중인자산의 취득	-	15,900,000
소프트웨어의 취득	-	42,227,272
산업재산권의 증가	-	-
임차보증금의 증가	15,000,000	51,000,000
기타보증금의 증가	163,000	8,340,000
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	1,673,762,069	539,210,889
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	3,134,296,524	940,000,000
단기차입부채의 증가	1,400,000,000	-
유동성장기차입부채의 증가	-	-
장기차입부채의 증가	-	940,000,000
합병으로 인한 현금유입	1,439,036,524
유상증자	295,260,000	-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(1,460,534,455)	(400,789,111)
단기차입부채의 감소	900,000,000	-
유동성장기부채의 상환	33,480,000	-
정부보조금의 상환	-	-
리스부채의 상환	502,345,361	400,789,111
자기주식의취득	23,720,374	-
주식발행비용	988,720	-
IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,070,486,030)	(6,237,190,636)
V. 기초 현금및현금성자산	3,547,379,430	9,790,358,300
VI. 외화현금및현금성자산의 환율변동효과	-	(5,788,234)
VII. 기말 현금및현금성자산	2,476,893,400	3,547,379,430

다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박정웅	690302	사내이사	부	최대주주 본인	이사회
김영재	711216	사내이사	부	-	이사회
최진호	760303	사내이사	부	-	이사회
유상열	600211	사외이사	부	-	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박정웅	㈜세니젠 대표이사	2006.08~2012.021993.02~2002.052005.09~현재	서울대학교 식품생명공학과 박사CJ제일제당㈜ 식품연구소 연구팀장㈜세니젠 CEO	해당사항 없음
김영재	㈜세니젠 영업본부장	1992.03~1998.021999.12~2021.082021.09~현재	서울대학교 식품생명공학과 학사CJ제일제당㈜ 소재/마케팅팀장㈜세니젠 CMO	해당사항 없음
최진호	㈜세니젠 R&D센터장	2003.08~2009.022000.01~2003.082010.11~2021.042021.04~현재	서울대학교 식품생명공학과 박사㈜샘표식품 전문연구요원CJ제일제당㈜ Sr.Specialist㈜세니젠 CTO	해당사항 없음
유상열	서울대학교 농업생명과학대학 교수	1984.03~1989.081989.09~1995.081995.11~1996.021996.03~1999.081999.09~현재2023.03~현재	University of Massachusetts 식품미생물학 박사미국 NIH 연구원서울대학교 농업생물신소재연구소 연구원충북대학교 의과대학 조교수서울대학교 농업생명과학대학 교수농업회사법인 평창약초㈜ 이사	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박정웅	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김영재	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
최진호	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
유상열	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자성명	직무수행계획
유상열	1. 본 후보자는 사외이사 후보자로서 독립성을 갖추고 식품생명공학 전문가로서 사외이사의 역할을 충실히 할 예정입니다. 또한 해당 분야의 교수로서의 다양한 경험과 전문지식을 살려 세니젠 이사회에 전문성을 더해주며 산업적 리스크를 견제할 수 있는 직무를 수행할 계획입니다.2. 본 후보자는 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.3. 본 후보자는 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동법 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 및 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자성명	추천사유
박정웅	박정웅 후보자는 세니젠의 CEO로서 산업에 대한 깊은 이해와 사업 경험의 전문성을 바탕으로 기업가치 제고와 미래 성장에 큰 기여를 할 수 있을 것으로 기대
김영재	김영재 후보자는 세니젠의 CMO로서 기술영업, 마케팅 등 20년 이상의 경력으로 영업시스템에 기여할 수 있을 것으로 기대
최진호	최진호 후보자는 세니젠의 CTO로서 식품 대기업에서 20년 이상의 연구 경험을 바탕으로 당사 식품안전 관련 제품의 개발과 성장의 핵심역할을 할 것으로 기대
유상열	유상열 후보자는 식품생명공학 전문가로서 당사의 제품개발 과정에 신뢰성을 더해줄 것으로 판단되며 서울대학교 교수 등의 경험을 바탕으로 사외이사 역할을 훌륭히 수행할 것으로 기대

확인서

확인서(박정웅).jpg 확인서(박정웅)

확인서(김영재).jpg 확인서(김영재)

확인서(최진호).jpg 확인서(최진호)

확인서(유상열).jpg 확인서(유상열)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당기(제20기, 2024년)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000백만원

전기(제18기, 2023년)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	713백만원
최고한도액	1,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당기(제20기, 2024년)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	50백만원

전기(제19기, 2023년)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	6백만원
최고한도액	50백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.