SANIGEN Co., Ltd. — AGM Information 2024

Mar 7, 2024

세니젠/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	10:00
2. 장소		경기도 안양시 동안구 흥안대로 427번길 16, 904호
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제19기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박정웅 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 김영재 선임의 건(재선임) 제2-3호 의안 : 사내이사 최진호 선임의 건(재선임) 제2-4호 의안 : 사외이사 유상열 선임의 건(신규선임) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박정웅	1969-03	2년	재선임	서울대학교 식품생명공학과 박사 CJ제일제당(주) 식품연구소 연구팀장 (주)세니젠 CEO
김영재	1971-12	2년	재선임	서울대학교 식품생명공학과 학사 CJ제일제당(주) 소재/마케팅팀장 (주)세니젠 CMO
최진호	1976-03	2년	재선임	서울대학교 식품생명공학과 박사 (주)샘표식품 전문연구요원 CJ제일제당(주) Sr.Specialist (주)세니젠 CTO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유상열	1960-02	2년	신규선임	University of Massachusetts 식품미생물학 박사 미국 NIH 연구원 서울대학교 농업신소재연구소 연구원 충북대학교 의과대학 조교수 서울대학교 농업생명과학대학 교수	농업회사법인 평창약초(주) (이사)