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Mar 13, 2026

상신이디피/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전10시
2. 장소		충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단6길 57 상신이디피(주) 본사 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-11 기타 경영사항(자율공시)(정관 변경에 따른 배당기준일 안내) 2026-02-10 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제34기(2025년1월1일~2025년12월31일) 재무제표 승인의 건/현금배당 지급의 건(보통주 1주 100원)	-
제2호의안	정관 일부 변경의 건	상법 개정사항 반영
제3호의안	자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건	자본준비금을 감액하고 이익잉여금으로 전입하여 배당가능이익을 확보함으로써, 향후 이익배당 등 주주환원정책의 재원을 마련하고자함
제4호의안	이사 선임의 건	-
제4-1호의안	사내이사 국명호 선임의 건	재선임
제5호의안	이사 보수한도 승인의 건	-
제6호의안	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
국명호	1965-02	3	재선임	건국대학교 경영학과 졸업 전) 금강화섬(주) 외 현) 상신EDP(주) 이사