SANGSINENERGYDISPLAYPRECISIONCO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 5, 2019

상신이디피/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전10시
2. 장소		충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단6길 57 상신이디피㈜천안공장
3. 의안 주요내용		1)보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고   2)결의사항 - 제1호 의안 : 제27기(2018년1월1일~2018년12월31일) 재무제표 승인의 건 / 현금배당 지급의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)     제3-1호 : 사내이사 김민철 선임의 건           제3-2호 : 사외이사 이진우 선임의 건       - 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근 1명)     제4-1호 : 상근감사 전수답 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 전수답감사를 비상근감사에서 상근감사로 선임예정
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김민철	1978-04	3년	재선임	미시건대학교 졸업 현)상신EDP㈜ 제조본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이진우	1972-07	3년	신규선임	서울대학교 무기재료공학과 졸업 서울대학원 법학과 수료 사법연수원 수료 현)종합법률사무소 진 대표변호사 전)스프링 파트너스 자문변호사(이사) 전)에스크베리타스 자산운용 준법감시인 전)CJ자산운용 특별자산투자팀	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
전수답	1951-02	3년	신규선임	상근	협성고등학교 졸업 대구대학교경영자과정수료 현)상신EDP㈜ 감사 전)조일알미늄㈜