SANGSINENERGYDISPLAYPRECISIONCO.,LTD — AGM Information 2025

Mar 14, 2025

상신이디피/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전10시
2. 장소		충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단6길 57 상신이디피(주) 천안공장
3. 의안 주요내용		1)보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 결의사항 - 제1호 의안 : 제33기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표 승인의 건 / 현금배당 지급의 건 (보통주 1주 100원) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 김민철 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 윤태현 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제4-1호 의안 : 상근감사 문승욱 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김민철	1978-04	3	재선임	미시건대학교 기계공학과 졸업 미시건대학교 공과대학원 기계공학과 졸업(석사) 현)상신이디피(주) 제조 및 영업본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤태현	1972-12	3	재선임	서울대학교 산업공학과 졸업 고려대학교 일반대학원 경영학과 졸업(석사) 전)모두투어자기관리부동산투자회사 이사 전)에이제이캐피탈파트너스 각자 대표이사 현)트레드스톤파트너스 대표이사 현)상신이디피(주) 사외이사	트레드스톤파트너스(대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
문승욱	1964-11	3	신규선임	상근	연세대학교 공과대학 생명공학과 졸업 연세대학교 일반대학원 기술경영학 졸업(박사) 전)산업은행 천안지점장 전)산업은행 중소중견금융실장 전)산업은행 산업기술리서치센터 전문위원 현)성균관대학교 재학산업대학원 벤처경영 겸임교수

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-