SANGSINENERGYDISPLAYPRECISIONCO.,LTD — AGM Information 2022

Mar 8, 2022

상신이디피/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전10시
2. 장소		충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단6길 57 상신이디피㈜천안공장
3. 의안 주요내용		1)보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고   2)결의사항 - 제1호 의안 : 제30기(2021년1월1일~2021년12월31일) 재무제표 승인의 건 / 현금배당 지급의 건(보통주 1주당 100원) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명,                 사외이사 1명)      제3-1호 의안 : 사내이사 김민철 선임의 건      제3-2호 의안 : 사외이사 윤태현 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사선임의 건      제4-1호 의안 : 상근감사 윤도 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-12-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-02-24 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김민철	1978-04	3년	재선임	미시건대학교 졸업   현)상신EDP㈜ 제조본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤태현	1972-12	3년	신규선임	서울대학교 산업공학과 졸업 고려대학교 일반대학원 경영학과 졸업(석사) 전) 케이티비프라이빗에쿼티 이사대우 전) 모두투어자기관리부동산투자회사 이사 전) 에이제이캐피탈파트너스 각자 대표이사 현) 쿼츠아이비파트너스 전무이사	쿼츠아이비파트너스(전무이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤도	1962-03	3년	신규선임	상근	충남대학교 무역학과 졸업 전) 산업은행 중부지역본부장 현) 강남순환도로 대표이사