SANGSIN BRAKE — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 5, 2019

상신브레이크/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-28
3. 장소		대구광역시 달성군 유가면 테크노중앙대로 90 상신브레이크 2층
4. 의안 주요내용		[제44기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고안건 : 영업보고, 감사보고 2. 부의안건    1) 제1호의안 : 제44기(2018.01.01~2018.12.31)                   재무제표(이익잉여금처분계산서(안)                   포함) 및 연결 재무제표 승인의 건                   (현금배당 1주 : 100원)    2) 제2호의안 : 이사선임의 건(사외이사 3명)    3) 제3호의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건                   (사외이사인 감사위원 3명)    4) 제4호의안 : 정관 일부 변경 승인의 건    5) 제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김시형	1970-07	3	재선임	- 성균관대학교 회계학과 - 현) 가립회계법인 공인        회계사	-
유영근	1962-09	3	재선임	- 영남대학교 도시공학과   공학박사 - 현) 영남교통정책연구원      원장	(사)영남교통정책연구원(이사)
서창현	1962-11	3	신규선임	- 영남대학교 경제학 박사 - 현) 대구한의대학교      통상경제학부 학부장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김시형	1970-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 성균관대학교 회계학과 - 현) 가립회계법인 공인회계사
유영근	1962-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 영남대학교 도시공학과 공학박사 - 현) 영남교통정책연구원 원장
서창현	1962-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 영남대학교 경제학 박사 - 현) 대구한의대학교       통상경제학부 학부장