SANGSANGININVESTMENT&SECURITIES CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

상상인증권/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		서울시 영등포구 여의대로 108 파크원타워2 22층 스위치22
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
* 보고안건 -감사 보고 -영업 보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 -외부감사인 선임 보고
※ 관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제73기 재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	사외이사 명칭 변경, 전자주주총회 근거 규정 신설 등 개정 상법 반영
3	제3호 의안 : 이사 선임의 건	사내이사 1명, 후보 주원(재선임)
4	제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건	사외이사 1명, 후보 김석구(재선임)
5	제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	-
6	제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건	성과급의 일부를 퇴직연금 계좌에 적립할 수 있도록 개정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
주원	1963-09	1	재선임	현) 상상인증권 대표이사 전) 흥국증권 고문 전) 흥국증권 대표이사 전) KTB투자증권 고문 전) KTB투자증권 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김석구	1960-02	1	재선임	현) 상상인증권 감사위원 전) BNK투자증권 감사 전) BNK금융지주 백년대계위원회 미래분과 전) 하나엠엠씨 부사장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김석구	1960-02	1	재선임	사외이사인 감사위원	현) 상상인증권 감사위원 전) BNK투자증권 감사 전) BNK금융지주 백년대계위원회 미래분과 전) 하나엠엠씨 부사장