Sangsangin Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 11, 2019

상상인/주주총회소집결의/(2019.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 황새울로 358, 5층
3. 의안 주요내용		제30기 정기주주총회 목적사항 [보고사항]  -감사보고  -영업보고 [의결사항]  -제1호 의안 : 제30기(2018.1.1 ~ 2018.12.31)                재무제표 승인의 건  -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건               (본점 소재지 변경 등)             -제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)      제3-1호 사내이사 유준원      제3-2호 사외이사 엄태호  -제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)      제4-1호 감사 이성호  -제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건  -제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유준원	1974-09	3	재선임	연세대학교 법학과 졸업 (주)씨티엘 대표이사 상상인플러스저축은행 대표이사 現 (주)상상인 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
엄태호	1969-09	3	재선임	연세대학교 경영학과 졸업 삼일,삼정 회계법인 근무 미국 Rutgers-the State University  of New Jersey 조교수 現 연세대학교 사회과학대학 행정학과 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이성호	1961-10	3	재선임	상근	중앙대학교 전자계산학과 졸업 삼성에스디에스(주) 수석 現 (주)상상인 감사