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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

상상인/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 황새울로 358, 2층
3. 의안 주요내용		제36기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 ① 제1호 의안: 제36기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ②제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1명,사외이사2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 유준원 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 이기연 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 손헌태 선임의 건 ③ 제3호 의안 : 감사 이성호 선임의 건 ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유준원	1974-09	3	재선임	연세대학교 법학과 졸업 (주)씨티엘 대표이사 상상인플러스저축은행 대표이사 現 (주)상상인 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이기연	1958-04	3	재선임	연세대학교 대학원 법학과 박사 금융감독원 부원장보 여신금융협회 부회장 現 성신여자대학교 겸임교원 現 성균관대학교 소비자학과 초빙교수	(주)제이엠캐피탈 감사
손헌태	1967-10	3	재선임	성균관대학교 법학과 졸업 미국 윌리엄앤메리대학 로스쿨 LL.M 삼성전자 법무팀 상무 삼성화재 준법지원팀장 現 법무법인 한서 변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이성호	1961-10	3	신규선임	상근	삼성SDS(주) 수석