Sangsangin Co., Ltd. — AGM Information 2024

Mar 12, 2024

상상인/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-03-12

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-03-12
3. 정정사유	사업목적 변경 세부내역 추가, 사외이사 참석 인원변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
사업목적 변경 세부내역	-	세부내역기재
사외이사 참석여부 참석(명)	5	2

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 황새울로 358, 2층
3. 의안 주요내용		제35기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 ① 제1호 의안: 제35기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ②정관 일부 변경의 건 ③제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 이민식 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김진호 선임의 건 ④ 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 ⑤ 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이민식	1966-12	3	재선임	前 (주)상상인 전무이사 現 (주)상상인 대표이사
김진호	1972-04	3	신규선임	現 (주)상상인 경영기획본부장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	55. 산업기계 제작, 판매 및 수출입업 56. 조선기자재설계 제작, 판매 및 수출입업 57. 철강재설계 제작, 판매 및 수출입업 58. 조선공장건설 컨설팅업 59. 자동화시스템설계 제작, 판매 및 수출입업		[신규사업추가]
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
59. 위 각호에 부대되는 사업	60.위 각호에 부대되는 사업	[조문번호변경]
사업목적 삭제	55. NFT(Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업 56. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 57. 블록체인 플랫폼 개발,투자 및 관련 서비스업 58. 블록체인을 활용한 비즈니스 어플리케이션 개발사업		[사업목적정비]