Sangsangin Co., Ltd. — AGM Information 2023

Mar 14, 2023

상상인/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 황새울로 358, 2층
3. 의안 주요내용		제34기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 2. 의결사항 ① 제1호 의안: 제34기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 제갈태호 선임의 건 ③ 제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 ④ 제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
제갈태호	1960-10	3	재선임	경희대학교 법학과 졸업 (주)상상인 경영기획본부장 상상인저축은행 대표이사 現 (주)상상인 부사장