Sangsangin Co., Ltd. — AGM Information 2020

Mar 6, 2020

상상인/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 중원구 성남대로 1115, 7층 707호
3. 의안 주요내용		제31기 정기주주총회 목적사항 [보고사항]  -감사보고  -영업보고  -내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항]  -제1호 의안 : 제31기(2019.1.1 ~ 2019.12.31)   재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및   연결재무제표 승인의 건   * 현금배당안 : 1주당 200원    -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건             -제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)   제3-1호 사내이사 제갈태호  -제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건  -제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
제갈태호	1960-10	3	신규선임	경희대학교 법학과 졸업 (주)상상인 경영기획본부장 상상인저축은행 대표이사 現 (주)상상인 부사장