Sangji Construction, Inc. — Share Issue/Capital Change 2025

Mar 11, 2025

상지건설/유상증자1차발행가액결정/(2025.03.11)유상증자1차발행가액결정

유상증자 1차발행가액 결정

1. 발행예정내역	가. 주식의 종류	주식회사 상지건설 기명식 보통주식
나. 주식수(주)	4,000,000
2. 1차발행가액(1주당)		5,000원
3. 액면가(원)		5,000
4. 1차발행가액 산출일		2025-03-10
5. 기타 투자판단에 참고할 사항		가. 본건은 2025-02-07 당사 이사회에서 결정한 주주우선공모 유상증자의 예정발행가(*)에 대한 안내입니다. * 권리락가 산정을 위한 예정발행가로 상기【2. 1차발행가액(1주당)】(이하 "예정 발행가액")입니다. 나. 주주우선공모 유상증자의 1주당 발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-16조 및 제5-18조의 일반공모 방식으로 유상증자를 하는 경우의 발행가액 산정 방식을 준용하여 30%의 할인율을 적용한 가액으로 산정하되, 그 가액이 액면가액 이하일 경우 액면가액을 발행가액으로 산정합니다. 다. 예정 발행가액 산정 1) 예정 발행가액은 신주배정기준일(주주확정일, 2025-03-13) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 30%의 할인율을 적용한 가액으로 산정하였으나, 그 가액이 액면가액 이하이므로 액면가액을 예정 발행가액으로 산정합니다. 2) 예정 발행가액을 기준으로 권리락 조치가 이루어질 예정입니다. 이는 권리락 시 기준이 되는 예정 발행가액을 최초 증권신고서 제출 시점에 산출된 예정 발행가액이 아닌 권리락 시점의 주가를 반영한 예정 발행가액을 사용하여 적절한 권리락 조치를 취하기 위함입니다. (권리락 실시일 : 2025-03-12) 라. 확정 발행가액 산정 1) 확정 발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)의 산출 근거에 의거, 구주주 청약 초일 전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(그 기간 동안 코스닥시장에서 거래된 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하여, 이에 할인율 30%를 적용하여 산정된 금액을 발행가액으로 합니다. 단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다. 2) 확정 발행가액은 금융위원회(금융감독원) 전자공시시스템에 공시할 예정이며, 회사의 인터넷 홈페이지(www.sangji.co.kr)에 게재하여, 개별 통지에 갈음할 예정입니다. ※ 일반공모 발행가액은 구주주 청약 시 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다. ※ 관련공시 - 2025-02-24 투자설명서 - 2025-02-20 [정정] 증권신고서(지분증권) - 2025-02-07 증권신고서(지분증권) - 2025-02-07 주요사항보고서(유상증자결정)
※관련공시일	2025-02-07