Sangji Construction, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 16, 2022

상지카일룸/주주총회소집결의/(2022.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오전 09시 00분
2. 장소		서울특별시 서초구 남부순환로 2606, 8층(양재동, 금정빌딩) 토즈 MICS 양재센터 Y08호(세미나실 C)
3. 의안 주요내용		■회의의 목적사항 가. 보고사항   1) 감사의 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건   제1호 의안 : 제43기(21.01.01 ~ 21.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명)     제2-1호 의안 : 사외이사 최성조 선임의 건(재선임)     제2-2호 의안 : 사외이사 천승환 선임의 건(신규 선임)   제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     - (제44기 20억원 / 제43기 20억원)   제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건     - (제44기 5억원 / 제43기 5억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	3
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 금번 정기주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었으나, 주주 참여제고를 통한 주주총회 활성화를 위하여「전자투표 및 전자위임장 제도」를 활용합니다. - 「전자투표 및 전자위임장 제도」이용에 관한 세부사항은 '주주총회소집공고'를 참고하여 주시기 바랍니다. - 제43기 정기주주총회와 관련하여, 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 확산으로 인한 주주총회 장소 폐쇄와 같은 불가피한 상황 발생시 주주총회 장소 등의 긴급 변경에 대한 결정을 이사회에서 대표이사(의장)에게 위임하였습니다.
※관련공시	2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최성조	1967-06	3년	재선임	- 現 ㈜상지카일룸 사외이사 - 現 한국현대미술아카데미 이사	해당사항 없음

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
천승환	1965-08	3년	신규선임	- 現 ㈜광무 감사 - 前 ㈜솔크로스 연구소장 - 前 ㈜디지털테크 이사 - 前 ㈜도울정보기술 대표이사 - 前 전남도립대학교 컴퓨터공학과 겸임교수	現 주식회사 광무 감사(등기임원)