Sangji Construction, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 11, 2019

상지카일룸/주주총회소집결의/(2019.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강남구 봉은사로 419, 삼성2동주민센터 7층 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제40기(2018년 01월 01일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 - 제3호 의안 : 상근감사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
노동석	1966-08	3	신규선임	상근	부산대학교 경영학과 전) 프루덴셜투자신탁 차장 전) 북양상사 상무