Sangji Construction, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Sep 9, 2019

참고서류 3.2 (주)상지카일룸 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
제 출 일:	2019년 09월 09일&cr
권 유 자:	성 명: 주식회사 상지카일룸&cr&cr주 소: 서울시 강남구 도산대로 458, 3층(청담동, 리츠타워)&cr&cr전화번호: 02-517-5174

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유 수량	주식 소유 비율	회사와의 관계	비고
(주)상지카일룸	보통주	421주	0.001%	본인	자기주식(상법 제369조제2항에 의거의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	주식 소유 수량	주식 소유 비율	회사와의 관계	비고
(주)씨지아이홀딩스	최대주주	보통주	7,035,107주	16.93%	최대주주	-
한종희	미등기임원	보통주	1,001,401주	2.41%	미등기임원	-
계		보통주	8,036,508주	19.34%	-	-

주)권유자의 특별관계자에 관한 사항은 주주명부 폐쇄기준일(2019.08.20)입니다.&cr

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
최승용	보통주	-	직원	-
신동호	보통주	-	직원	-

3. 피권유자의 범위- 주주명부 기준일(2019년 08월 20일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전체&cr

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지- 주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보&cr

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2019년 09월 16일&cr (종료일) 2019년 09월 23일 제41기 임시 주주총회 개시 전까지

나. 위임장용지의 교부방법&cr ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	-
홈페이지의 관리기관	-
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	-

다. 권유업무 위탁에 관한 사항 : 해당사항 없음

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2019년 09월 23일 오전 09시&cr (장소) 서울특별시 강남구 압구정로79길 청담문화센터 6층 문화예술관&cr마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 이동희&cr (부서 및 직위) 경영관리본부 공시팀 차장&cr (연락처) 02-517-5174&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조【목 적】회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 2. 컴퓨터 제조업(DVR, 산업용) 9. 전자상거래 및 통신판매를 겸한 종합도소매업 11. 교통표지판, 전광판 등 관련제품 생산, 판매업 14. 기계 설비 공사업 16. 건축 공사업 17. 전기통신회선설비 임대역무 제공 18. 공기조화기기 제조 및 도,소매업 19. 증기 및 온수 공급업 21. 의료용 기기, 기구 도,소매업 22. 방문판매업 23. 부가통신업 24. 보관, 창고업 25. 전기전자 제조부품제조 판매업 30. 인터넷컨텐츠제공사업 32. 옥외전광판사업 및 관련 부대사업 36. 의약품 제조 및 유통 판매업 37. 의약외품 제조 및 유통 판매업 41. 일반소방시설 공사업 (기계) 43. 산업시스템 관련 엔지니어링 서비스업 &cr59. 전자상거래 및 정보처리업 60. 통신기기 제조 및 판매업 61. 각종 전자기기 제조 및 판매업 62. 반도체소자 제조 및 판매업 63. 의료기기 제조 및 판매업 68. 전자부품 도,소매업 69. 전자제품 개발 및 제조 도소매업 77. 반도체 관련 부품 및 장비 유통업 79. 하드웨어 판매 82. 온라인정보제공업 83. 온라인 쇼핑몰 운영업 84. 포털 및 기타 인터넷 정보매개서비스업	제2조【목 적】회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.&cr<삭제>	- 사업목적 정비 및 조문정비&cr
<신설>	53. 대지조성사업 54. 조경공사업 및 조경시설물설치공사업 55. 조경자재업 및 조경관리업 56.도시림,생활림등조성관련수목등의식재및관련편의시설의설치 57. 가로수 조성 및 정비업 58. 공원의 조성 및 개발, 유지관리업	- 사업영역 확대 및 조문정비
49. 위 각 호에 관련된 해외건설업&cr85. 위 각호에 관련된 수출입업 86. 위 각호에 관련된 용역, 제품의 제조, 판매 및 유통, 컨설팅, 교육, 투자 및 서비스 87. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	59. 위 각호에 관련된 해외건설업 60. 위 각호에 관련된 수출입업 61. 위 각호에 관련된 용역, 제품의 제조, 판매 및 유통, 컨설팅, 교육, 투자 및 서비스 62. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	- 조문정비
부 칙 이 정관은 2019년 03월 26일부터 시행한다.	부 칙 이 정관은 2019년 09월 23일부터 시행한다.	- 시행일 변경

※ 기타 참고사항 : -.

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
이학영	1972.09.27	사내이사	-	이사회
박상진	1973.07.03	사내이사	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
이학영	- 現 ㈜삼양소재개발 대표이사 - 現 ㈜삼양에이알 대표이사 - 現 ㈜블루모나코대부 공동대표이사	- 청주대학교 졸업&cr- 前 ㈜트라이앵글마케팅 이사	-
박상진	- 現 ㈜상지카일룸 해외사업본부 본부장 - 現 ㈜금호에이치티 이사	- 호서대학교 건축공학과 졸업&cr- 前 ㈜필룩스 이사	-

※ 기타 참고사항 : -.