Sangji Construction, Inc. — AGM Information 2022

Jun 3, 2022

상지카일룸/주주총회소집결의/(2022.06.03)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-06-03

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-05-04
3. 정정사유	임시주주총회 장소 및 세부의안 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 장소	미정	서울특별시 강남구 봉은사로 419(삼성동, 삼성2동 주민센터), 삼성2 문화센터 7층 대강당
3. 의안 주요내용	[부의 안건]  - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건  - 제2호 의안 : 이사 선임의 건	[부의 안건] - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(표준정관 반영 일부 정비) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)     제2-1호 의안 : 사내이사 고지영 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 본 임시주주총회에서는 상법 제368조의4제1항에 의거한 전자투표 제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장 제도를 활용하기로 하였습니다. - 본 임시주주총회 장소 및 부의 안건별 세부사항은 미확정으로 추후 이사회에서 확정되는 즉시 재공시할 예정입니다.	- 임시주주총회 장소 및 세부의안 확정(정정 이사회결의일 : 22.06.03)에 따른 정정 공시입니다. - 본 임시주주총회에서는 상법 제368조의4제1항에 의거한 전자투표 제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장 제도를 활용하기로 하였습니다. - 「전자투표 및 전자위임장 제도」이용에 관한 세부사항은 '주주총회소집공고'를 참고하여 주시기 바랍니다. - 본 임시주주총회와 관련하여, 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 확산으로 인한 주주총회 장소 폐쇄와 같은 불가피한 상황 발생시 주주총회 장소 등의 긴급 변경에 대한 결정을 이사회에서 대표이사(의장)에게 위임하였습니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-06-21
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강남구 봉은사로 419(삼성동, 삼성2동 주민센터), 삼성2 문화센터 7층 대강당
3. 의안 주요내용		[부의 안건] - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(표준정관 반영 일부 정비) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)      제2-1호 의안 : 사내이사 고지영 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-05-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 임시주주총회 장소 및 세부의안 확정(정정 이사회결의일 : 22.06.03)에 따른 정정 공시입니다. - 본 임시주주총회에서는 상법 제368조의4제1항에 의거한 전자투표 제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장 제도를 활용하기로 하였습니다. - 「전자투표 및 전자위임장 제도」이용에 관한 세부사항은 '주주총회소집공고'를 참고하여 주시기 바랍니다. - 본 임시주주총회와 관련하여, 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 확산으로 인한 주주총회 장소 폐쇄와 같은 불가피한 상황 발생시 주주총회 장소 등의 긴급 변경에 대한 결정을 이사회에서 대표이사(의장)에게 위임하였습니다.
※관련공시	2022-05-04 주주총회소집결의 2022-05-04 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고지영	1970-01	3년	신규선임	- 前 ㈜엘지씨엔에스(LG CNS) 개발팀 - 前 삼성에스디에스㈜(삼성 SDS) 개발팀 - 前 ㈜포스코아이씨티(구 POSCON) 개발팀