Sangji Construction, Inc. — AGM Information 2021

Mar 16, 2021

상지카일룸/주주총회소집결의/(2021.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강남구 강남대로84길 24-4(역삼동) 토즈 강남토즈타워점 5층
3. 의안 주요내용		■회의의 목적사항   가. 보고사항    1) 감사의 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태보고   나. 부의안건    제1호 의안 : 제42기(2020년 01월 01일 ~ 2020년                 12월 31일) 재무제표(결손금처리계                 산서 포함) 및 연결재무제표 승인의                 건    제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)       제2-1호 의안 : 사외이사 임무영 선임의 건    제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원)    제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 금번 정기주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었으나, 주주 참여제고를 통한 주주총회 활성화를 위하여「전자투표 및 전자위임장 제도」를 활용합니다. - 「전자투표 및 전자위임장 제도」이용에 관한 세부사항은 '주주총회소집공고'를 참고하여 주시기 바랍니다. - 제42기 정기주주총회와 관련하여, 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 확산으로 인한 주주총회 장소 폐쇄와 같은 불가피한 상황 발생시 주주총회 장소 등의 긴급 변경에 대한 결정을 이사회에서 대표이사(의장)에게 위임하였습니다.
※관련공시	2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임무영	1964-01	3년	신규선임	- 現 국가균형발전위원회 국민소통특별위원회 위원 - 現 한국스마트헬스케어협회 수석부회장 - 現 (주)한국무역통신 상임감사 - 前 대한민국국회 국회의장실 부실장·정무기획비서관	(주)한국무역통신 상임감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31