Sangji Construction, Inc. — AGM Information 2020

Mar 12, 2020

상지카일룸/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강남구 강남대로84길 24-4(역삼동) 토즈 강남토즈타워점 5층
3. 의안 주요내용		■회의의 목적사항  가. 보고사항   1) 감사의 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태보고  나. 부의안건   제1호 의안 : 제41기(19.01.01 ~ 19.12.31)                재무제표(별도.연결) 승인의 건                - 이익잉여금처분계산서 포함                   (결손금처리계산서)   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(조문정비 외)   제3호 의안 : 이사 선임의 건(총 2 명)                - 사외이사 1명, 사내이사 1명         - 제3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(1명)      사외이사후보 : 조사무엘민제    - 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(1명)      사내이사후보 : 조정욱   제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(20억원)   제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(5억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 금번 정기주주총회에서 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었으나, 주주 참여제고를 통한 주주총회 활성화를 위하여「전자투표 및 전자위임장 제도」를 활용합니다. - 「전자투표 및 전자위임장 제도」이용에 관한 세부사항은 '주주총회소집공고'를 참고하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조정욱	1975-02	3년	신규선임	- 現 법무사법인 김앤리안 법무사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조사무엘민제	1970-04	3	신규선임	- 現 국민일보(주) 회장 - 前 국민일보(주) 대표이사 사장	국민일보(주)(사내이사)