Sangfor Technologies Inc. — Board/Management Information 2023

Dec 15, 2023

证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2023-099 债券代码：123210 债券简称：信服转债

深信服科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 8 日以电子邮 件等方式发出会议通知，于 2023 年 12 月 15 日在公司会议室以现场及通讯方式 召开第三届监事会第七次会议。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次监事会会议由监事会主席郝丹女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司 法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一 ( ) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，能够 提高公司募集资金的使用效率和收益，不会影响公司“网络信息安全服务与产品 研发基地项目”的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的 情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意公司本次使用部分 闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“巨潮资讯网”）上披露的《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

( 二 ) 审议通过《关于作废 2020 年度限制性股票激励计划部分已授予尚未归

属的限制性股票的议案》

1 / 3

经审核，监事会认为：公司本次作废 2020 年度限制性股票激励计划部分已 授予尚未归属的限制性股票，符合有关法律、法规及公司《2020 年度限制性股票 激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。

因此，监事会同意公司本次作废 2020 年度限制性股票激励计划部分已授予 但尚未归属的限制性股票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《关于作废 2020 年度限制性股票 激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

( 三 ) 审议通过《关于作废 2021 年度限制性股票激励计划部分已授予尚未归

属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次作废 2021 年度限制性股票激励计划部分已 授予尚未归属的限制性股票，符合有关法律、法规及公司《2021 年度限制性股票 激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。

因此，监事会同意公司本次作废 2021 年度限制性股票激励计划部分已授予 但尚未归属的限制性股票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《关于作废 2021 年度限制性股票 激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

( 四 ) 审议通过《关于作废 2022 年度限制性股票激励计划部分已授予尚未归

属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次作废 2022 年度限制性股票激励计划部分已 授予尚未归属的限制性股票，符合有关法律、法规及公司《2022 年度限制性股票 激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。

因此，监事会同意公司本次作废 2022 年度限制性股票激励计划部分已授予 但尚未归属的限制性股票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《关于作废 2022 年度限制性股票 激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2 / 3

三、备查文件

• 1.第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

深信服科技股份有限公司

监事会 二〇二三年十二月十五日

3 / 3