Sangfor Technologies Inc. — Board/Management Information 2023

Oct 17, 2023

证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2023-084 债券代码：123210 债券简称：信服转债

深信服科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 16 日以电 子通讯方式发出会议通知（经全体董事一致同意豁免通知时限要求），于 2023 年 10 月 17 日在公司会议室以现场及通讯方式召开第三届董事会第六次会议。本 次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次董事会会议由董事长何朝曦先 生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》 的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一 ( ) 审议通过《关于不向下修正“信服转债”转股价格的议案》

截至 2023 年 10 月 17 日下午收市，公司股票已出现连续三十个交易日中至 少有十五个交易日的收盘价低于“信服转债”当期转股价格 85%的情形，已触发 “信服转债”转股价格的向下修正条款。

鉴于“信服转债”发行上市时间较短，尚未进入转股期，距离六年的存续期 届满尚远，近期公司股价受宏观经济、市场调整等诸多因素的影响出现波动，公 司董事会综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等多重因素，以及对公 司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定 本次不向下修正“信服转债”转股价格，且自本次董事会审议通过次日起未来六

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个月（2023 年 10 月 18 日至 2024 年 4 月 17 日）内，如再次触发“信服转债” 转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件 的期间从 2024 年 4 月 18 日重新起算，若再次触发“信服转债”转股价格向下修 正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否行使“信服转债”转股价格向下修 正权利。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于不向下修正“信服转债”转股价格的 公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件

• 1.公司第三届董事会第六次会议决议；

• 2.董事会关于豁免第三届董事会第六次会议通知时限的确认函。

特此公告。

深信服科技股份有限公司 董事会 二〇二三年十月十七日

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