Sangfor Technologies Inc. — Board/Management Information 2023

Sep 20, 2023

证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2023-076 债券代码：123210 债券简称：信服转债

深信服科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 8 日以电子 邮件等方式发出会议通知，于 2023 年 9 月 20 日在公司会议室以现场及通讯方式 召开第三届董事会第四次会议。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。 本次董事会会议由董事长何朝曦先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》 等法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一 ( ) 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

全体董事审议认为，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称“普华永道”）已连续 4 年为公司提供审计服务，综合考虑公司业务发展需要 及会计师事务所人员安排及工作计划等情况，经综合评估及审慎研究，公司拟聘 请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司 2023 年度审计机构。

本次拟变更会计师事务所的理由充分合理，公司已事先与普华永道、安永华 明进行了充分沟通，各方均已明确知悉本次拟变更会计师事务所的事项且均未提 出异议。公司董事会同意本次拟变更会计师事务所事项，并同意将本议案提交股 东大会审议。同时，公司董事会授权公司经营管理层在股东大会审议通过本议案 后与会计师事务所商定具体审计费用。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网

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（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“巨潮资讯网”）上披露的《关于拟变更 会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

( 二 ) 审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》

全体董事审议认为，基于公司现阶段发展战略和发展规划考虑，为提高公司 资产管理效率，优化资源配置，降低管理成本，董事会同意公司注销全资子公司 青岛市深信服职业技能培训学校有限责任公司（原青岛深信服科技有限公司）。 同时，董事会授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销的具体事宜。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于拟注销全资子公司的公告》。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件

• 1.公司第三届董事会第四次会议决议；

• 2.独立董事关于第三届董事会第四次会议审议事项的事前认可意见；

• 3.独立董事关于第三届董事会第四次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

深信服科技股份有限公司

董事会

二〇二三年九月二十日

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