Sangfor Technologies Inc. — Board/Management Information 2023

May 25, 2023

证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2023-051

深信服科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 19 日以电子 邮件等方式发出会议通知，于 2023 年 5 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结 合的方式召开第三届董事会第一次会议。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董 事 6 名。本次董事会会议由董事何朝曦先生主持。本次会议的召集和召开符合《公 司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一 ( ) 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长及副董事长的议案》

全体董事一致同意选举何朝曦先生为董事长，选举熊武先生为副董事长，任 期至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

( 二 ) 审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第三届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会。

经全体与会董事充分讨论，选举产生各专门委员会成员，任期至公司第三届 董事会届满之日止。具体人员组成如下：

专门委员会	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	叶钦华	曾斌、钱镇
战略委员会	何朝曦	熊武、冯毅
提名委员会	钱镇	何朝曦、曾斌
薪酬与考核委员会	曾斌	熊武、叶钦华

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表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

( 三 ) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据董事长何朝曦先生的提名，并经董事会提名委员会审查通过，决定聘任 何朝曦先生为公司总经理，任期至公司第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管 理人员、证券事务代表的公告》。

( 四 ) 审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书及证券事务 代表的议案》

根据总经理何朝曦先生的提名，并经董事会提名委员会审查通过，决定聘任 熊武先生、冯毅先生、蒋文光先生、陈山先生为公司副总经理，决定聘任蒋文光 先生为公司财务总监，决定聘任陈山先生为公司董事会秘书，决定聘任王思阳女 士为公司证券事务代表，任期至公司第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管 理人员、证券事务代表的公告》。

三、 备查文件

• 1.公司第三届董事会第一次会议决议；

• 2.独立董事关于第三届董事会第一次会议审议事项的独立意见；

• 3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深信服科技股份有限公司 董事会

二〇二三年五月二十五日

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