Sangfor Technologies Inc. — Board/Management Information 2023

Mar 15, 2023

证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2023-018

深信服科技股份有限公司 第二届董事会第四十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

深信服科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）于 2023 年 3 月 13 日以电子通 讯形式发出通知（经全体董事一致同意豁免通知时限要求），于 2023 年 3 月 14 日在公司会议室以现场及通讯方式召开第二届董事会第四十八次会议。本次会议 应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次董事会会议由董事长何朝曦先生主持。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《深信 服科技股份有限公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一 ( ) 审议通过《关于调整募集资金投资项目实施期限的议案》

根据募投项目的实际建设与投入情况，公司经过审慎的研究论证，在募投项 目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的 前提下，拟将“网络信息安全服务与产品研发基地项目”的实施期限延后1 年， 即计划完工时间延期至2024 年4 月。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于调整募集资金投资项目实施期限的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三、 备查文件

一 ( )公司第二届董事会第四十八次会议决议；

(二)独立董事关于第二届董事会第四十八次会议审议事项的独立意见；

• (三)深圳证券交易所要求的其他文件。

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特此公告。

深信服科技股份有限公司

董事会

二〇二三年三月十五日

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