Sangfor Technologies Inc. — Board/Management Information 2023

Feb 1, 2023

证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2023-003

深信服科技股份有限公司

第二届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深信服科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）于 2023 年 1 月 19 日以书面和 电话方式发出通知，于 2023 年 2 月 1 日在公司会议室以现场及通讯方式召开第 二届董事会第四十七次会议。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本 次董事会会议由董事长何朝曦先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称 “ 《公司法》 ” ）等法律、法规以及《深信服科技股份 有限公司章程》（以下简称 “ 《公司章程》 ” ）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

( 一 ) 审议通过《关于作废公司 2020 年度限制性股票激励计划部分已授予尚 未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2020 年12 月修订）》和公司《2020 年度限制性股票激励计划（草案）》的规 定，公司2020 年度限制性股票激励计划（以下简称“ 2020 年度激励计划 ”）中 首次授予的激励对象已有113 人离职，预留授予的激励对象已有8 人离职，已不 符合激励资格，公司拟对其已获授但尚未归属的限制性股票合计295,584 股作 废。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称 “巨潮资讯网” ）披露的《关于作废公司2020 年度限制性股票激励计划部分已 授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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( 二 ) 审议通过《关于公司 2020 年度限制性股票激励计划首次及预留授予部 分第二个归属期归属条件成就的议案》

公司 2020 年度激励计划授予的限制性股票第二个归属期归属条件已经成 就，公司拟对符合归属条件的 1,098 名激励对象第二个归属期内的 1,270,428 股 限制性股票（占公司当前总股本的 0.3057%）办理归属登记及上市流通手续。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司 2020 年度限制性股票激 励计划首次及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

( 三 ) 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

全体董事审议认为，本次公司为湖南深信服科技有限公司（以下简称 “湖南 深信服” ）向银行申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度提供全额连带 责任担保，有利于满足其经营发展的资金需要，保障其业务持续稳定发展，符合 公司整体利益。本次被担保方湖南深信服的经营情况稳定，资信状况良好，具备 偿债能力。公司对其日常经营管理活动具有控制权，能有效地防范和控制担保风 险。

本次担保事项属于董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，亦不构 成关联交易。本次公司为子公司担保事项符合《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《公 司章程》的相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是 中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供担保的公告》。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

一 ( )公司第二届董事会第四十七次会议决议；

(二)独立董事关于第二届董事会第四十七次会议审议事项的独立意见； (三)深圳证券交易所要求的其他文件。

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特此公告。

深信服科技股份有限公司

董事会

二〇二三年二月一日

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