Sangfor Technologies Inc. — Board/Management Information 2022

Dec 27, 2022

证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2022-126

深信服科技股份有限公司 第二届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深信服科技股份有限公司（以下简称“ 公司 ”）于 2022 年 12 月 20 日以书面 和电话方式发出会议通知，于 2022 年 12 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相 结合的方式召开第二届董事会第四十六次会议。本次会议应出席董事 6 名，实际 出席董事 6 名。本次董事会会议由董事长何朝曦先生主持。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《深信服科技股份有限公司 章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

( 一 ) 审议通过《关于向激励对象授予 2022 年度限制性股票激励计划预留部 分限制性股票（第一批）的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“ 《管理办法》 ”）等法律法 规、规范性文件及公司《2022 年度限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“ 《 2022 年度激励计划（草案）》 ”）的相关规定，董事会认为公司 2022 年度限制性股票 激励计划规定的预留授予条件已成就，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的 授权，同意确定以 2022 年 12 月 27 日为预留部分限制性股票（第一批）的授予 日，授予 19 名激励对象 184,270 股限制性股票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称 “巨 潮资讯网” ）上披露的公司《关于向激励对象授予 2022 年度限制性股票激励计划 预留部分限制性股票（第一批）的公告》。

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表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

( 二 ) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，增加资金收益，同意公司在不影响募集资金投资 项目建设和公司正常经营的前提下，拟使用不超过人民币 3 亿元闲置募集资金进 行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自议案审议 通过之日起 12 个月。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集 资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的公司《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

• 1.公司第二届董事会第四十六次会议决议。

特此公告。

深信服科技股份有限公司 董事会

二〇二二年十二月二十七日

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