Sangfor Technologies Inc. — Board/Management Information 2022

Dec 27, 2022

证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2022-127

深信服科技股份有限公司 第二届监事会第四十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 20 日以书面 和电话方式发出会议通知，于 2022 年 12 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相 结合的方式召开第二届监事会第四十五次会议。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。本次监事会会议由监事会主席周春浩先生主持。本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》（（以下简称 “《公司法》” ））等法律、 法规以及《深信服科技股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》” ）的规 定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

( 一 ) 审议通过《关于向激励对象授予 2022 年度限制性股票激励计划预留部 分限制性股票（第一批）的议案》

经审核，监事会认为：

1、本次预留部分授予权益的激励对象具备《公司法》《公司章程》等法律、 法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称“ 《管理办法》 ”）等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条 规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持 有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予权 益的激励对象主体资格合法、有效，满足获授权益的条件；

1 / 2

2、公司与本次预留部分限制性股票的激励对象未发生不得授予权益的情形， 公司本次激励计划设定的激励对象获授权益的条件已经成就。

综上，公司监事会同意以 2022 年 12 月 27 日为预留部分限制性股票（第一 批）的授予日，授予 19 名激励对象 184,270 股限制性股票，授予价格为 51.10 元/股。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下 简称 “巨潮资讯网” ）上披露的《关于向激励对象授予 2022 年度限制性股票激 励计划预留部分限制性股票（第一批）的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

( 二 ) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，能够 提高公司募集资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常 生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、 合规，同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1.公司第二届监事会第四十五次会议决议。

特此公告。

深信服科技股份有限公司 监事会

二〇二二年十二月二十七日

2 / 2