Sangfor Technologies Inc. — Board/Management Information 2022

Dec 1, 2022

证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2022-110

深信服科技股份有限公司 第二届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深信服科技股份有限公司（以下简称“ 公司 ”）于 2022 年 11 月 23 日以书面 和电话方式发出会议通知，于 2022 年 11 月 30 日在公司会议室以现场和通讯相 结合的方式召开第二届董事会第四十五次会议。本次会议应出席董事 6 名，实际 出席董事 6 名。本次董事会会议由董事长何朝曦先生主持。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《深信服科技股份有限公司 章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

( 一 ) 审议通过《关于调整 2022 年度限制性股票激励计划首次授予激励对象

名单和授予数量的议案》

鉴于列入公司 2022 年度限制性股票激励计划（以下简称 “ 2022 年度激励计 划” ）的激励对象中，已有 145 名激励对象由于离职或个人原因自愿放弃参与 2022 年度激励计划，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对 2022 年度激励计划的首次授予激励对象名单进行了调整。本次调整后，2022 年度激 励计划的首次授予激励对象人数由 4,341 名变更为 4,196 名。

同时，公司董事会依照股东大会的授权对首次授予的限制性股票数量予以调 整，由 8,000,000 股变更为 7,989,800 股。

除上述调整之外，公司 2022 年度激励计划与公司 2022 年第一次临时股东大 会审议通过的内容一致。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“ 巨 1 / 4

潮资讯网 ”）上披露的《关于调整 2022 年度限制性股票激励计划首次授予激励对 象名单和授予数量的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

( 二 ) 审议通过《关于公司向 2022 年度限制性股票激励计划之激励对象首次 授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2022 年度限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司 2022 年度限制 性股票激励计划规定的首次授予条件已成就，根据公司 2022 年第一次临时股东 大会的授权，同意确定以 2022 年 11 月 30 日为授予日，首次授予 4,196 名激励 对象 7,989,800 股限制性股票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《关于向 2022 年度限制性股票激 励计划之激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

( 三 ) 审议通过《关于 2019 年度限制性股票激励计划第三个解除限售期可解 除限售条件成就的议案》

公司 2019 年度限制性股票激励计划第三个解除限售期可解除限售条件已经 成就，公司拟对符合解除限售条件的 768 名激励对象第三个限售期内的 1,522,605 股限制性股票办理解除限售及上市流通手续。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2019 年度限制性股票激励计 划第三个解除限售期可解除限售的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

( 四 ) 审议通过《关于 2019 年度股票增值权激励计划第三个行权期行权条件 成就的议案》

公司 2019 年度股票增值权激励计划第三个行权期行权条件已经成就，公司 拟对符合行权条件的 6 名激励对象第三个行权期内的 9,000 份股票增值权办理行 权手续。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于 2019 年度股票增值权激励计

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划第三个行权期行权条件成就的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

( 五 ) 审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 的议案》

根据公司 2019 年度激励计划的相关规定，激励对象因辞职而离职，自情况 发生之日，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注 销。由于部分激励对象离职，触发回购注销条款，公司拟对其所持有的已获授但 尚未解锁的限制性股票合计 3,900 股回购注销，占公司 2019 年度激励计划已授 予限制性股票总数的 0.0669%，占公司目前总股本的 0.0009%。本次回购 2019 年 度激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的价格为 48.39 元/股， 回购对价总额为人民币 188,721.00 元。此次回购注销完成后，公司股份总数将由 415,620,716 股变更为 415,616,816 股。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分激励对象已获授 但尚未解锁的限制性股票的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

( 六 ) 审议通过《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营所需的流动资金需求，同意公司向银行申请增加不超过 20 亿元人民币的综合授信额度，有效期 2 年，在以上额度范围内可循环使用。 本次新增后，公司累计向银行申请综合授信总额度为不超过 40 亿元人民币。为 提高工作效率，保证业务办理的及时性，同意授权公司董事长或其指定的授权代 理人在上述额度范围内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等，授权有效 期与上述额度有效期一致。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于向银行申请增加综合授信额度 的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

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• 1.公司第二届董事会第四十五次会议决议；

• 2.公司独立董事关于第二届董事会第四十五次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

深信服科技股份有限公司

董事会 二〇二二年十二月一日

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