Sangfor Technologies Inc. — Board/Management Information 2022

Apr 26, 2022

证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2022-038

深信服科技股份有限公司 第二届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深信服科技股份有限公司（以下简称 “公司” ）于 2022 年 4 月 20 日以书面 和电话方式发出会议通知,于 2022 年 4 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结 合的方式召开第二届董事会第三十八次会议。本次会议应出席董事 6 名，实际出 席董事 6 名。本次董事会会议由董事长何朝曦先生主持。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《深信服科技股份有限公司章 程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

( 一 ) 审议通过《关于公司 <2022 年第一季度报告 > 的议案》

全体董事审议认为，2022 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大 遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深信 服科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-040）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

( 二 ) 审议通过《关于修订 < 董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度 > 的议案》

依据《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件及业务细则的规

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定，结合公司实际情况，公司对《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其 变动管理制度》进行相应修订。

修订后的内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露

• 的《深信服科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

( 三 ) 审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

经全体董事审核，兹定于 2022 年 5 月 18 日（星期三）召开 2021 年年度股 东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

会议的具体安排详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披

• 露的《深信服科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知的公告》。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

一 ( )公司第二届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

深信服科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十六日

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