Sangfor Technologies Inc. — Board/Management Information 2022

Jan 27, 2022

证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2022-006

深信服科技股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深信服科技股份有限公司（以下简称“ 公司 ”）于 2022 年 1 月 20 日以书面 和电话方式发出会议通知，于 2022 年 1 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相 结合的方式召开第二届董事会第三十四次会议。本次会议应出席董事 6 名，实 际出席董事 6 名。本次董事会会议由董事长何朝曦先生主持。本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《深信服科技股份有 限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一 ( ) 审议通过《关于参与设立的投资基金引入新的有限合伙人及相关事项 变更的议案》

全体董事一致同意公司参与设立的股权投资基金广州琥珀安云一期创业投 资合伙企业（有限合伙）（曾用名：前海琥珀安云创业投资（深圳）合伙企业 （有限合伙）引入新的有限合伙人，并变更认缴出资总额等相关事项。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 27 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《深信服科技股份有限公司关于参与设立的 投资基金引入新的有限合伙人及相关事项变更的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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三、备查文件

一 ( )公司第二届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

深信服科技股份有限公司

董事会

二〇二二年一月二十七日

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