Sangfor Technologies Inc. — AGM Information 2022

Apr 26, 2022

证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2022-042

深信服科技股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021 年年度股东大会

2、股东大会会议召集人：深信服科技股份有限公司（以下简称 “公司” ） 董事会

3、会议召开的合法、合规性：

（1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《深信服科技股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》” ） 的有关规定。

（2）公司第二届董事会第三十八次会议于 2022 年 4 月 26 日召开，审议通 过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。

4、股东大会现场会议召开时间：

（1）现场会议：2022 年 5 月 18 日（星期三）下午 14:30（参加现场会议的 股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2022 年 5 月 18 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30；下午 13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 18 日上午 9：15 至 2022 年 5 月 18 日下午 15：00 期间的任意时间。

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• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网 络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效 投票表决结果为准。

• 6、股权登记日：2022 年 5 月 12 日（星期四）

• 7、出席对象：

• （1）截至 2022 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

• 深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东大 会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决（被授权人不必是公司股东）。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8、会议地点：广东省深圳市龙华区新区致远中路 2 号维也纳国际酒店(深圳

• 北站店)负一楼会议室。

二、股东大会审议事项

• 1、审议《公司 2021 年年度报告及其摘要》

• 2、审议《公司 2021 年度董事会工作报告》

• 3、审议《公司 2021 年度监事会工作报告》

• 4、审议《关于公司<2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告>的议案》

• 5、审议《公司 2021 年度利润分配预案》

• 6、审议《公司 2022 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的方案》

• 7、审议《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》

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• 8、审议《2022 年度公司董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案》

• 9、审议《关于 2022 年度监事薪酬（津贴）的议案》

• 10、审议《关于变更公司注册资本、股份总数并修改<公司章程>的议案》

• 11、逐项审议《关于修订<募集资金使用管理制度>等制度的议案》

• 11.01《募集资金使用管理制度》

11.02《对外担保管理制度》

11.03《对外投资管理制度》

11.04《独立董事工作制度》

11.05《关联交易制度》

上述第 10 项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

上述议案已经 2022 年 4 月 19 日召开的公司第二届董事会第三十七次会议、 第二届监事会第三十七次会议审议通过，具体内容详见公司 2022 年 4 月 19 日披 露于深圳证券交易所网站（ http://www.szse.cn/ ）及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决结果单独计票，单独计票的 结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《公司2021年年度报告及其摘要》	√

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2.00	《公司2021年度董事会工作报告》	√
3.00	《公司2021年度监事会工作报告》	√
4.00	《关于公司<2021年度财务决算及2022年度财务预 算报告>的议案》	√
5.00	《公司2021年度利润分配预案》	√
6.00	《公司2022年度使用部分闲置自有资金进行现金管 理的方案》	√
7.00	《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》	√
8.00	《2022年度公司董事、高级管理人员薪酬（津贴）方 案》	√
9.00	《关于2022年度监事薪酬（津贴）的议案》	√
10.00	《关于变更公司注册资本、股份总数并修改<公司章 程>的议案》	√
11.00	《关于修订<募集资金使用管理制度>等制度的议案》	√
11.01	《募集资金使用管理制度》	√
11.02	《对外担保管理制度》	√
11.03	《对外投资管理制度》	√
11.04	《独立董事工作制度》	√
11.05	《关联交易制度》	√

四、会议登记事项

• 1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。

2、现场登记时间：2022 年 5 月 18 日，上午 9：30 至 11：30。采取电子邮 件方式登记的须在 2022 年 5 月 17 日下午 15：00 之前发送邮件到公司电子邮箱 （ir@sangfor.com.cn）。

3、现场登记地点：广东省深圳市龙华区新区致远中路 2 号维也纳国际酒店 (深圳北站店)负一楼会议室。

4、现场登记方式：

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（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人 身份证复印件；②证券账户卡复印件。

（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提 交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书原件（授权委 托书式样见附件二）；④委托人证券账户卡复印件。

（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证 原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件； ③法人证券账户卡复印件。

（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并 提交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人股东 单位的法定代表人依法出具的书面委托书原件（授权委托书式样见附件二）；④ 法人证券账户卡复印件。

（5）按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人 股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实 有效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真件的， 传真件必须直接传真至本通知指定的传真号 0755-26409940，并经出席会议的个 人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件系由委托人传真，本件真实有效 且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供电子邮件发送的扫描件的， 扫描件必须直接发送至本通知制定的邮箱 ir@sangfor.com.cn，并经出席会议的个 人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”；除必 须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件、传真件及电子邮件扫描件 将被视为有效证件。

（6）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董 事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法 人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审 核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投 票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场 投票。

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• 5、会议联系方式

联系人：蔡海帆

电话：0755-26581945 传真：0755-26409940

电子邮箱：ir@sangfor.com.cn

• 6、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票， 网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

• 1、公司第二届董事会第三十七次会议决议；

• 2、 公司第二届监事会第三十七次会议决议。

特此公告。

深信服科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十六日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为 350454，投票简称为深信投票。

• 2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《公司2021年年度报告及其摘要》	√
2.00	《公司2021年度董事会工作报告》	√
3.00	《公司2021年度监事会工作报告》	√
4.00	《关于公司<2021年度财务决算及2022年度财务预 算报告>的议案》	√
5.00	《公司2021年度利润分配预案》	√
6.00	《公司2022年度使用部分闲置自有资金进行现金管 理的方案》	√
7.00	《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》	√
8.00	《2022年度公司董事、高级管理人员薪酬（津贴）方 案》	√
9.00	《关于2022年度监事薪酬（津贴）的议案》	√
10.00	《关于变更公司注册资本、股份总数并修改<公司章 程>的议案》	√
11.00	《关于修订<募集资金使用管理制度>等制度的议案》	√
11.01	《募集资金使用管理制度》	√

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11.02	《对外担保管理制度》	√
11.03	《对外投资管理制度》	√
11.04	《独立董事工作制度》	√
11.05	《关联交易制度》	√

（2）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同 意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决 意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• —

• 1、投票时间：2022 年 5 月 18 日的交易时间，即 9：15 9：25，9：30 11：30 —

• 和 13：00 15：00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 18 日（现场股东大会召开当 日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 5 月 18 日下午 15：00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

深信服科技股份有限公司：

兹委托 代表本人（本公司）出席于2022年5月18日召开的深信服 科技股份有限公司2021年年度股东大会，并行使本人（本公司）在该次会议上的 全部权利。本人（本公司）对如下全部审议事项表决如下：

		备注
		该列打 勾的栏 目可以 投票
提案编码	提案名称		同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《公司2021年年度报告及其摘要》	√
2.00	《公司2021年度董事会工作报告》	√
3.00	《公司2021年度监事会工作报告》	√
4.00	《关于公司<2021年度财务决算及2022 年度财务预算报告>的议案》	√
5.00	《公司2021年度利润分配预案》	√
6.00	《公司2022年度使用部分闲置自有资金 进行现金管理的方案》	√
7.00	《关于公司续聘2022年度审计机构的议 案》	√
8.00	《2022年度公司董事、高级管理人员薪 酬（津贴）方案》	√
9.00	《关于2022年度监事薪酬（津贴）的议 案》	√
10.00	《关于变更公司注册资本、股份总数并修	√

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	改<公司章程>的议案》
11.00	《关于修订<募集资金使用管理制度>等 制度的议案》	√
11.01	《募集资金使用管理制度》	√
11.02	《对外担保管理制度》	√
11.03	《对外投资管理制度》	√
11.04	《独立董事工作制度》	√
11.05	《关联交易制度》	√

1、投票说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三 个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

• 2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人名称及签名（法人单位委托须加盖单位公章）： 委托人身份证号或营业执照：

委托人持有股份的性质和数量：

委托人股东帐号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

签署日期：2022年 月 日，有效期至本次股东大会结束。

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