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Proxy Solicitation & Information Statement • Feb 25, 2020

참고서류 3.4 (주)상보 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2020년 2월 25일
위임권유기간시작일:	2020년 2월 28일
권 유 자:	성 명: 주식회사 상보&cr주 소: 경기도 김포시 통진읍 대서명로 50&cr전화번호: 031-987-9900
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식소유수량	주식소유비율	회사와의 관계	비고
(주)상보	보통주	216,824주	0.46%	본인	자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식소유수량	주식소유비율	회사와의&cr관계	비고
김상근	최대주주	보통주	6,445,754주	13.81%	최대주주	-
김현철	최대주주의 자	보통주	205,697주	0.44%	최대주주의 자	-
최윤영	최대주주의 배우자	보통주	90,952주	0.19%	최대주주의 배우자	-
이상근	등기임원	보통주	11,787주	0.03%	등기임원	-
계			6,754,190주	14.47%	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
허병곤	보통주	-	직원	-
민동민	〃	-	〃	-
이지형	〃	-	〃	-
문진영	〃	-	〃	-

3. 피권유자의 범위2019년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.원활한 주주총회의 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020년 02월 28일&cr (종료일) 2020년 03월 24일 주주총회 개시전까지

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
홈페이지의 관리기관
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
KGI	의결권위임 권유 대행 업무	-

라. 주주총회 일시 및 장소 :&cr(일시) 2020년 3월 24일 9시&cr(장소) 경기도 김포시 통진읍 대서명로 50, 본사 강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 :&cr(성명) 이지형 (부서 및 직위) 전략운영본부 책임(과장) (연락처) 031-987-9900&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2019년 연결기준 매출액은 487억원, 영업손실은 50억원, 당기순손실은 105억원을 기록하였습니다.&cr이와 관련하여 연결대상 종속회사인 상보신재료(소주)유한공사의 판매예정자산 분류에 따른 중단사업 회계처리가 발생하여 직전사업연도를 포함하여 재무수치에 큰 폭의 변동이 발생하였습니다.&cr&cr금 년은 1월부터 모바일, 태블릿pc용 중소형 광학필름 및 은나노와이어 대형 터치필름의 신규 매출이 시작되어 실적이 개선될 것으로 기대하고 있습니다.

&cr나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 당사 정관 및 상법에 의거 연결 및 별도 재무제표 확정시점에 이사회 승인 후 주주총회 보고로 갈음할 수 있습니다.&cr&cr ※ 아래 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 감사 결과 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.&cr또한, 주석은 추후 공시될 연결 및 별도 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

&cr1) 연결재무제표&cr

연결재무상태표
제 31(당)기말: 2019년 12월 31일 현재
제 30(전)기말: 2018년 12월 31일 현재
주식회사 상보와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 31(당) 기말	제 30(전) 기말
자산
I.유동자산	34,125,816,901	73,012,511,215
현금및현금성자산	8,857,747,211	17,776,726,413
매출채권	14,376,614,473	37,504,146,841
단기대여금및기타수취채권	1,333,383,450	886,327,991
선급금	218,892,188	767,611,428
선급비용	52,001,757	164,104,594
당기법인세자산	7,893,240	11,919,170
재고자산	9,279,284,582	15,901,674,778
Ⅱ.매각예정처분자산집단	43,793,312,245	3,779,056,201
Ⅲ.비유동자산	26,620,843,335	41,392,772,946
기타포괄손익-공정가치금융자산	-	30,000,000
유형자산	24,012,190,560	36,370,453,112
투자부동산	1,551,094,934	1,569,302,363
무형자산	748,421,805	3,114,182,084
사용권자산	166,556,533	-
비유동기타수취채권	142,579,503	308,835,387
자 산 총 계	104,539,972,481	118,184,340,362
부채
I.유동부채	47,647,233,255	92,426,377,171
매입채무	3,315,806,500	15,798,477,315
기타지급채무	2,549,420,325	4,655,899,432
기타유동부채	143,834,412	93,896,168
유동리스부채	53,598,038	-
파생상품부채	209,046,350	3,656,773,006
단기차입금	36,090,000,000	48,233,800,000
유동성장기부채	3,707,419,875	9,327,381,279
유동성신주인수권부사채	1,090,044,595	10,660,149,971
기타충당부채	488,063,160	-
Ⅱ.매각예정처분부채집단	22,945,367,516	-
Ⅲ.비유동부채	4,628,188,449	5,903,638,386
장기차입금	-	1,427,245,000
순확정급여부채	4,511,453,950	3,993,755,866
리스부채	116,734,499	-
기타충당부채	-	482,637,520
부 채 총 계	75,220,789,220	98,330,015,557
자본
지배기업소유주지분	29,319,183,261	19,854,324,805
I.자본금	23,340,560,500	14,169,292,500
II.자본잉여금	72,724,485,078	61,326,928,531
III.기타자본구성요소	(2,489,618,810)	(2,489,618,810)
IV.기타포괄손익누계액	(2,003,131,262)	(1,503,498,419)
V.결손금	(62,253,112,245)	(51,648,778,997)
비지배지분	-	-
자 본 총 계	29,319,183,261	19,854,324,805
부 채 와 자 본 총 계	104,539,972,481	118,184,340,362

연결포괄손익계산서
제 31(당)기: 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지
제 30(전)기: 2018년 1월 1일부터 12월 31일까지
주식회사 상보와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 31(당) 기	제 30(전) 기
I.매출액	48,711,339,880	52,697,828,299
II.매출원가	43,246,828,082	41,855,408,881
III.매출총이익	5,464,511,798	10,842,419,418
판매비와관리비	10,423,864,949	8,951,036,350
IV.영업이익(손실)	(4,959,353,151)	1,891,383,068
기타수익	14,316,118	5,641,513,890
기타비용	4,676,257,986	31,218,861,837
금융수익	1,157,557,451	1,130,750,394
금융비용	5,254,645,579	8,990,110,590
V.법인세비용차감전순손실	(13,718,383,147)	(31,545,325,075)
법인세비용(이익)	496,375,258	(195,546,039)
VI. 계속영업당기순손실	(14,214,758,405)	(31,349,779,036)
VII.중단영업당기순이익	3,723,818,839	2,006,046,243
VIII.당기순손실	(10,490,939,566)	(29,343,732,793)
IX.기타포괄손익	(613,026,525)	1,540,890,795
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(136,793,682)	1,683,043,625
확정급여제도의 재측정요소	(113,393,682)	(324,964,975)
자산의 재평가이익	-	2,008,008,600
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손실	(23,400,000)	-
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목	(476,232,843)	(142,152,830)
해외사업환산손익	(476,232,843)	(142,152,830)
X.총포괄손실	(11,103,966,091)	(27,802,841,998)
XI.당기순손실귀속	(10,490,939,566)	(29,343,732,793)
지배기업소유주	(10,490,939,566)	(29,343,732,793)
XII.총포괄손실귀속	(11,103,966,091)	(27,802,841,998)
지배기업소유주	(11,103,966,091)	(27,802,841,998)
XIII.주당순손실
계속영업 기본 및 희석주당순손실	(394)	(1,101)
중단영업 기본 및 희석주당순손실	103	70

&cr1) 별도재무제표&cr

재무상태표
제 31(당)기말: 2019년 12월 31일 현재
제 30(전)기말: 2018년 12월 31일 현재
주식회사 상보	(단위 : 원)

과목	제 31(당) 기말	제 30(전) 기말
자산
I.유동자산	39,343,163,625	44,152,770,459
현금및현금성자산	8,800,118,631	12,505,603,684
매출채권	14,153,711,133	21,201,986,368
기타수취채권	1,333,383,450	886,327,991
선급금	6,129,998,481	221,218,801
선급비용	122,133,873	662,596,116
당기법인세자산	7,893,240	11,919,170
재고자산	8,795,924,817	8,663,118,329
Ⅱ. 매각예정자산	24,305,095,266	3,779,056,201
Ⅲ. 비유동자산	30,822,182,332	57,900,615,711
기타포괄손익-공정가치금융자산	-	30,000,000
유형자산	28,216,398,585	27,805,148,457
투자부동산	1,551,094,934	1,569,302,363
무형자산	748,421,805	2,996,038,675
사용권자산	166,556,533	-
비유동기타수취채권	139,710,475	168,761,475
종속기업투자	-	25,331,364,741
자 산 총 계	94,470,441,223	105,832,442,371
부채
I.유동부채	52,122,736,271	70,861,238,975
매입채무	9,893,846,343	9,755,446,668
기타지급채무	2,549,420,325	2,443,570,262
기타유동부채	143,834,412	75,590,048
유동리스부채	53,598,038	-
파생상품부채	813,929,398	4,575,482,026
단기차입금	36,090,000,000	43,351,000,000
유동성장기차입금	1,000,000,000	-
유동성신수인수권부사채	1,090,044,595	10,660,149,971
기타충당부채	488,063,160	-
Ⅱ.비유동부채	4,628,188,449	5,476,393,386
장기차입금	-	1,000,000,000
순확정급여부채	4,511,453,950	3,993,755,866
리스부채	116,734,499	-
기타충당부채	-	482,637,520
부 채 총 계	56,750,924,720	76,337,632,361
자본
I. 자본금	23,340,560,500	14,169,292,500
II. 자본잉여금	72,724,485,078	61,326,928,531
III. 기타자본구성요소	(2,489,618,810)	(2,489,618,810)
IV. 기타포괄손익누계액	1,984,608,600	2,008,008,600
V. 결손금	(57,840,518,865)	(45,519,800,811)
자 본 총 계	37,719,516,503	29,494,810,010
부 채 와 자 본 총 계	94,470,441,223	105,832,442,371

포괄손익계산서
제 31(당)기: 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지
제 30(전)기: 2018년 1월 1일부터 12월 31일까지
주식회사 상보	(단위 : 원)

과목	제 31(당) 기	제 30(전) 기
I. 매출액	51,309,585,769	64,888,592,359
II. 매출원가	46,513,910,036	53,398,636,701
III. 매출총이익	4,795,675,733	11,489,955,658
판매비와관리비	10,439,158,357	9,890,330,034
IV. 영업이익(손실)	(5,643,482,624)	1,599,625,624
기타수익	3,354,046,553	7,305,195,548
기타비용	5,702,527,461	31,834,242,362
금융수익	1,471,383,423	1,558,230,094
금융비용	5,190,369,005	6,645,536,181
V. 법인세비용차감전순손실	(11,710,949,114)	(28,016,727,277)
법인세비용(이익)	496,375,258	(195,546,039)
VI. 당기순손실	(12,207,324,372)	(27,821,181,238)
VII. 기타포괄손익	(136,793,682)	1,683,043,625
1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	(113,393,682)	(324,964,975)
자산의 재평가이익	-	2,008,008,600
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손실	(23,400,000)	-
VIII. 총포괄손실	(12,344,118,054)	(26,138,137,613)
IX. 주당순손실
기본 및 희석주당순손실	(338)	(977)

이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)
제 31(당)기: 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지
제 30(전)기: 2018년 1월 1일부터 12월 31일까지
(단위 : 원)

과목	제 31(당) 기		제 30(당) 기
결손금		(57,840,518,865)		(45,519,800,811)
전기이월미처리결손금	(45,519,800,811)		(17,373,654,598)
당기순손실	(12,207,324,372)		(27,821,181,238)
확정급여제도의 재측정요소	(113,393,682)		(324,964,975)
임의적립금등의이입액		-		-
이익잉여금처분액		-		-
차기이월결손금		(57,840,518,865)		(45,519,800,811)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김상근	50.11.06.	사내이사	본인	이사회
이홍민	73.05.27.	사내이사	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김상근	(주)상보 대표이사	~ 현재	(주)상보 대표이사	-
이홍민	(주)상보 상무이사	2007 ~ 2011	Deloitte Manager	-
2011 ~ 2012	Ernst & Young 이사
2012 ~ 현재	(주)상보 상무이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김상근	해당없음	해당없음	해당없음
이홍민	해당없음	해당없음	해당없음

&cr라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

기업경영 전반을 파악하고 있는 전문인력임

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서-회장님.jpg 확인서-01 확인서-이홍민.jpg 확인서-02

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위:백만원)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	3,000

(전 기) (단위:백만원)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	562
최고한도액	3,000

※ 기타 참고사항

해당사항없음

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위:백만원)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	200

(전 기) (단위:백만원)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	25
최고한도액	200

※ 기타 참고사항

해당사항없음