SANGBOCo.,Ltd — AGM Information 2026

Feb 19, 2026

상보/주주총회소집결의/(2026.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	09:00
2. 장소		경기도 김포시 통진읍 대서명로 50, 본사 강당
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인선임보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제37기(2025.1.1~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금 및 결손금 처리계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경(1주의 금액 500원->2,000원)의 건 제3호 의안 : 주식병합 승인의 건 제4호 의안 : 이사선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 김상근 선임의 건 제4-2호 의안 : 사내이사 이홍민 선임의 건 제4-3호 의안 : 사내이사 김형규 선임의 건 제4-4호 의안 : 사외이사 신재용 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 3. 의안 주요내용 2) 부의안건 제1호 의안에 대하여는 정관 제50조 6항에 따라 외부감사인의 적정 감사의견과 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 승인후 주주총회 보고로 진행될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상근	1950-11	3년	재선임	(현)주식회사 상보 대표이사
이홍민	1973-05	3년	재선임	(현)주식회사 상보 부사장
김형규	1965-03	3년	신규선임	(현)대상에스티 주식회사 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신재용	1951-06	3년	신규선임	(전)수출입은행 인니금융은행장	-