SANGBOCo.,Ltd — AGM Information 2019

Feb 25, 2019

상보/주주총회소집결의/(2019.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	09:00
2. 장소		경기도 김포시 통진읍 대서명로 50, 본사 강당
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제30기(2018.1.1~2018.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 제1호 의안에 대하여는 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있습니다.
※관련공시	-