SANG-A FRONTEC CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 6, 2026

상아프론테크/주주총회소집결의/(2026.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 남동구 남동대로 369번길 18(남촌동 614-4) 상아프론테크 본사 교육장
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고입니다. - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 2026년 제40기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.
※관련공시	2026-02-23 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제40기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 주당 : 200원)	-
2호 의안	이사 선임의 건	-
2-1호 의안	사외(독립)이사 김세훈 신규선임의 건	-
3호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
4호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김세훈	1966-10	3년	신규선임	- 前 현대자동차 수소연료전지개발센터장 부사장 - 現 빈센㈜ 사장	빈센㈜ (사장)