SANG-A FRONTEC CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2025

상아프론테크/주주총회소집결의/(2025.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 남동구 남동대로 369번길 18(남촌동 614-4) 상아프론테크 본사 교육장
3. 의안 주요내용		가.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임결과 보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제 1 호 의안 : 제39기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 주당 : 200원) 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제 2-1 호 의안 : 사내이사 재선임의 건 (이상원) 제 2-2 호 의안 : 사내이사 재선임의 건 (이상열) 제 2-3 호 의안 : 사외이사 재선임의 건 (박권필) 제 3 호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제 3-1 호 의안 : 상근감사 재선임의 건 (김연배) 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 2025년 제39기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.
※관련공시	2025-02-21 현금ㆍ현물배당 결정 2024-12-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상원	1954-05	3년	재선임	- 前 현대종합상사 근무 - 現 (주)상아프론테크 대표이사 회장
이상열	1962-06	3년	재선임	- 現 (주)상아프론테크 대표이사 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박권필	1960-03	3년	재선임	- 고려대학교 대학원 화학공학과 공학박사 - 前 LG화학 중앙연구소 연구원 - 現 순천대학교 화학공학과 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김연배	1953-11	3년	재선임	상근	- 前 조흥은행 근무 - 前 에스엠포트 재무이사 근무 - 現 (주)상아프론테크 상임감사