SANG-A FRONTEC CO., LTD.

AGM Information • Mar 26, 2019

상아프론테크/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제33기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	197,053		- 매출액
- 부채총계	77,880		- 영업이익	10,693
- 자본금	7,132		- 당기순이익	12,064
- 자본총계	119,173		*주당순이익(원)	854
나. 연결	- 자산총계	239,056		- 매출액
- 부채총계	119,838		- 영업이익	14,141
- 자본금	7,132		- 당기순이익	12,064
- 자본총계	119,217		*주당순이익(원)	854
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	160
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,261,384,160
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.2
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-사내이사 : 2명 재선임 (이상원,이상열) -사외이사 : 1명 재선임 (박성배) -상임감사 : 1명 재선임 (김연배)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 1 호 의안 : 제33기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제 3 호 의안 : 이사선임의 건  제3-1호 의안 : 사내이사 재선임의 건 (이상원)  제3-2호 의안 : 사내이사 재선임의 건 (이상열)  제3-3호 의안 : 사외이사 재선임의 건 (박성배) - 원안대로 승인 제 4 호 의안 : 감사선임의 건(상근감사 1명:김연배) - 원안대로 승인 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-18 감사보고서 제출 2019-03-18 주주총회소집공고 2019-02-22 주주총회소집결의 2019-01-30 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상원	1954-05	3년	재선임	前 현대종합상사 근무 現 (주)상아프론테크 대표이사

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상열	1962-06	3년	재선임	現 (주)상아프론테크 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박성배	1946-08	3년	재선임	前 경원대학교 경상대학장 現 (주)상아프론테크 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김연배	1953-11	3년	재선임	상근	前 조흥은행 근무 前 에스엠포트 재무이사 근무 現(주)상아프론테크 상임감사