Sanfeng Intelligent Equipment Group Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 10, 2023

证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号:2023-009

三丰智能装备集团股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经三丰智能装备集团股份有限公司（以下 简称“公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过，决定于 2023 年 2 月 27 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”）。现将有关事项通知如下：

一、召开股东大会的基本情况

• 1、会议名称：三丰智能装备集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召集的合法性及合规性：经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，决

• 定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。

• 4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议召开日期和时间

• （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 2 月 27 日（星期一）下午 14：30

• （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 2 月 27 日 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 2 月 27 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

• 6、会议出席对象

（1）2023 年 2 月 21 日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记 结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本

公司的股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  • （3）公司聘请的见证律师。

• 7、会议地点：公司会议室（湖北黄石经济技术开发区黄金山工业新区鹏程大道 98 号）。

• 8、股东大会投票表决方式：

  • （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

• （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提

• 供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的 交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票 的以第一次有效投票结果为准。

• 9、股权登记日：2023 年 2 月 21 日（星期二）

二、会议审议事项：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
累积投票 提案	提案1、2、3为等额选举
1.00	非独立董事选举	应选人数（6）人
1.01	选举朱汉平先生为第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举陈巍先生为第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举陈绮璋先生为第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举朱喆先生为第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举柯国庆先生为第五届董事会非独立董事	√
1.06	选举斯子桢先生为第五届董事会非独立董事	√
2.00	独立董事选举	应选人数（3）人
2.01	选举沈道富先生为第五届董事会独立董事	√

2.02	选举石璋铭先生为第五届董事会独立董事	√
2.03	选举刘惠好女士为第五届董事会独立董事	√
3.00	监事选举	应选人数（2）人
3.01	关于选举陈钟名先生为第五届监事会非职工代表监事	√
3.02	关于选举刘青松先生为第五届监事会非职工代表监事	√

以上议案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议审议通 过，详细内容请见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告或文件。 上述议案（一）、（二）、（三）为累积投票制议案，即股东（或股东代理人）在投票 时，每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有 的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作 废。非独立董事和独立董事实行分开投票。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经 深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案（一）、（二）、（三）属于涉及中小投资者利益的重大事项，对持股 5%以 下（不含持股 5%）的中小投资者表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。

三、出席现场会议的登记方法

• 1、登记时间：2023 年 2 月 25 日（上午 9:00—11:30，下午 1:30—5:00）

2、登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身 份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业 执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理 人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记，股东请仔细填写《参会股东 登记表》（附件二），以便登记确认。传真或信函在 2023 年 2 月 25 日 17:00 前传真或 送达公司董事会办公室，来信请寄：湖北省黄石经济技术开发区工业新区黄金山工业园 鹏程大道 98 号董事会办公室，邮编：435000（信封请注明“股东大会”字样），不接受 电话登记。

3、登记地点：公司董事会办公室（地址：湖北省黄石经济技术开发区黄金山工业

新区鹏程大道 98 号六楼董事会办公室）。

• 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小

• 时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳交易所交 易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体 操作流程详见附件三。

五、备查文件

• 1、公司第四届董事会第十六次会议决议。

• 2、公司第四届监事会第十六次会议决议。

六、附件

• 1、附件一：《股东参会登记表》

• 2、附件二：《授权委托书》

• 3、附件三、《参加网络投票的具体操作流程》

七、其他事项

1、联系方式：电话：0714-6399668

传真：0714-6359320

联系人：柯国庆

• 2、本次股东大会现场会议半天，与会人员的食宿及交通费用自理。 特此公告。

三丰智能装备集团股份有限公司董事会

二〇二三年二月十日

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附件一：

股东参会登记表

姓名/ 企业名称		身份证号码/企业 营业执照号码
股东账号		持 股 数
联系电话		联系地址
邮 编		电子邮箱
是否本人 参会		备注

• 注：1. 请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

• 委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印

件。

附件二：

三丰智能装备集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席三丰智能装备集团股份 有限公司于 2023 年 2 月 27 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公 司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示， 代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同意”“反对”“弃权” 三个选择项下都不打“√”视为弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
累积投票 提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	非独立董事选举	应选人数6人
1.01	选举朱汉平先生为第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举陈巍先生为第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举陈绮璋先生为第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举朱喆先生为第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举柯国庆先生为第五届董事会非独立董事	√
1.06	选举斯子桢先生为第五届董事会非独立董事	√
2.00	独立董事选举	应选人数3人
2.01	选举沈道富先生为第五届董事会独立董事	√
2.02	选举石璋铭先生为第五届董事会独立董事	√
2.03	选举刘惠好女士为第五届董事会独立董事	√
3.00	监事选举	应选人数2人
3.01	关于选举陈钟名先生为第五届监事会非职工代表监事	√
3.02	关于选举刘青松先生为第五届监事会非职工代表监事	√

“ ” 说明： 本次临时股东大会所有提案均为 累积投票提案 。1）选举非独立董事时，股东所拥有的选举票数= 股东所代表的有表决权的股份总数×6，所拥有的选举票数可在非独立董事候选人中任意分配； 2）选举独立 董事 时，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，所拥有的选举票数可在独立董事候 选人中任意分配； 3）选举监事时，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有代表权的股份总数×2，所拥有 的选举票数可在监事候选人中任意分配； 4）若投选的选票总数超过股东拥有的选举票数，则该项议案所有 选票视为弃权； 5）若投选的选票总数小于或等于股东拥有的选举票数，该选票有效，差额部分视为弃权。

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托人股票账号：

委托人股东持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

• 附注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：投票代码为“350276”，投票简称为“三丰投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥 有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数 的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无 效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事（如议案 1.00，有 6 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给 6 位董事候选人，也可以在 6 位董事候选人中任意

分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• ② 选举独立董事（如议案 2.00，有 3 位候选人）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选

人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• ③ 选举非职工代表监事（如议案 3.00，有 2 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给 2 位非职工代表监事候选人，也可以在 2 位非职工 代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体 提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准， 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案 投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2023 年 2 月 27 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 2 月 27 日（现场股东大会召开 之日）上午 9：15，结束时间为 2023 年 2 月 27 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。