Sanfeng Intelligent Equipment Group Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Jul 27, 2020

证券代码： 300276 股票简称：三丰智能 编号： 2020-054

三丰智能装备集团股份有限公司

关于召开2020 年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经三丰智能装备集团股份有限公司（以下 简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过，决定于2020年8月13日召开公司2020 年第二次临时股东大会（以下简称“股东大会”）。现将有关事项通知如下： 一、召开股东大会的基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召集的合法性及合规性：经公司第四届董事会第三次会议审议通过，决定

• 召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。

• 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

• 4、会议召开日期和时间

现场会议召开日期和时间：2020 年8 月13 日（星期四）14：30 网络投票时间：

• （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2020 年8 月13 日 9:15-9:25，9:30 至 11:30， 13:00 至 15:00；

• （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年8 月13 日 09:15 至8 月13 日 15:00 期间的任意时间。

• 5、会议出席对象

（1） 2020 年 8 月 7 日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券 登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权 出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司的股东。

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• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

• 6、会议地点：湖北省黄石经济技术开发区黄金山工业新区鹏程大道 98 号六楼董 事会办公室

• 7、 股东大会投票表决方式：

• （1） 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东 提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易 所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票 的以第一次有效投票结果为准。

• 8、 股权登记日：2020 年8 月7 日（星期五）

二、 会议审议事项：

序号	议案名称
1	《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2	《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

以上议案已由公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过， 具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。以上议案为特别决议议 案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上（含）同 意。特别决议事项将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。

三、提案编码

表 1 股东大会议案对应 “ 议案编码 ” 一览表

		备注
议案编码	议案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于回购注销2019 年限制性股票激励计划部分限 制性股票的议案》	√

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2.00 《关于变更公司注册资本并修改 < 公司章程 > 的议案》 √

四、 出席现场会议的登记方法

1、登记方法

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身 份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业 执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理 人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记，股东请仔细填写《参会股东 登记表》（附件二），以便登记确认。传真或信函在2020年8月12日17:00 前传真或送达 公司董事会办公室，来信请寄：湖北省黄石经济技术开发区工业新区黄金山工业园鹏程 大道98号董事会办公室，邮编：435000（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登 记。

• 2、登记时间：2020年8月12日（上午 9:00—11:30，下午1:30—5:00）

3、登记地点：公司董事会办公室（地址：湖北省黄石经济技术开发区黄金山工业 新区鹏程大道98号六楼董事会办公室）。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小 时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳交易 所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票 的具体操作流程详见附件三。

六、备查文件

• 1、公司第四届董事会第三次会议决议。

• 2、公司第四届监事会第三次会议决议。

七、附件

• 1、附件一：《股东参会登记表》

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• 2、附件二：《授权委托书》

• 3、附件三、《参加网络投票的具体操作流程》

八、其他事项

• 1、联系方式：电话：0714-6399668

传真：0714-6359320

联系人：尹秀华

• 2、本次股东大会现场会议半天，与会人员的食宿及交通费用自理。 特此公告。

三丰智能装备集团股份有限公司董事会

二〇二〇年七月二十七日

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附件一：

股东参会登记表

姓名/ 企业名称		身份证号码/企业 营业执照号码
股东账号		持 股 数
联系电话		联系地址
邮 编		电子邮箱
是否本人 参会		备注

• 注：1. 请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

• 委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复

印件。

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附件二：

股东代理人授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席三丰智能装备集团股份有 限公司于 2020 年 8 月 13 日召开的 2020 年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司） 对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签 署的相关文件。本人 / 本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

（说明：请在对议案投票选择时打 “√” ，但只能选择其中一项， “ 同意 ”“ 反对 ”“ 弃权 ” 三个选择项下都不打 “√” 视为弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

序 号	议案名称	备注	同意	否决	弃权
		该列打勾的栏目可 以投票
1	《关于回购注销2019年限制性股票激励计划 部分限制性股票的议案》；	√
2	《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的 议案》	√

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注： 1 、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1 、投票代码与投票简称：投票代码为 “350276” ，投票简称为 “ 三丰投票 ” 。

• 2 、填报表决意见。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3 、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意

• 见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提 案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他 未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1 、投票时间： 2020 年 8 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和 13:00-15:00 。 2 、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1 、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 8 月 13 日（现场股东大会召开之日）

• 上午 9 ： 15 ，结束时间为 2020 年 8 月 13 日（现场股东大会结束当日）下午 3 ： 00 。

2 、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引的规定办理身份认证，取得 “ 深交所数字证书 ” 或 “ 深交所投资者服 务密码 ” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指 引栏目查阅。

• 3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

• 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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