Sanfeng Intelligent Equipment Group Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Mar 5, 2018

证券代码： 300276 股票简称：三丰智能 编号： 2018-011

湖北三丰智能输送装备股份有限公司

关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经湖北三丰智能输送装备股份有限 公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过，决定于2018年3 月21日召开公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”）。现将有 关事项通知如下：

一、召开股东大会的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召集的合法性及合规性：经公司第三届董事会第十二次会议审议通 过，决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全 体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2018年3月21日（星期三）下午2:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2018年3月21日（星期三）上午9:30至11:30，下午1:00至3:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年3月20日下 午3:00至2018年3月21日下午3:00期间的任意时间。

（3）股权登记日为2018年3月14日（星期三）

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5. 出席对象：

（1）截止2018年3月14日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，上述公司全体股东均有权出席股东 大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员。

• （3）公司聘请的律师及相关人员。

1. 现场会议地点：公司会议室（湖北黄石经济技术开发区黄金山工业新区 鹏程大道98号）

2. 参加会议的方式：股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果

同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 8.涉及融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的

• 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、 会议审议事项：

二	、 会议审议事项：
序号	议案名称
1	关于为控股子公司提供担保的议案；
2	关于公司及子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案；

以上议案已由公司第三届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见中国 证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

三、 出席现场会议的登记方法

1、登记方法

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明 书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加 盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理 登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记，股东请仔细填写《参 会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2018年3月20日17:00

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前传真或送达公司董事会办公室，来信请寄：湖北省黄石经济技术开发区工业新 区鹏程大道98号董事会办公室，邮编：435000（信封请注明“股东大会”字样）， 不接受电话登记。

2、登记时间：2018年3月20日（上午 9:00—11:30，下午13:30—17:00）

• 3、登记地点：公司董事会办公室（地址：湖北省黄石经济技术开发区工业

• 新区鹏程大道98号董事会办公室）。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

• 1、公司第三届董事会第十二次会议决议

六、附件

• 1、附件一：股东参会登记表

• 2、附件二：授权委托书

• 3、附件三：参加网络投票的具体操作流程

七、其他事项

1、联系方式：电话：0714-6399668

传真：0714-6359320

联系人：尹秀华

• 2、本次股东大会现场会议半天，与会人员的食宿及交通费用自理。 特此公告

湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会

二〇一八年三月六日

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附件一：

股东参会登记表

姓名/企业名称		身份证号码/企业营业执照号码
股东账号		持 股 数
联系电话		联系地址
邮 编		电子邮箱
是否本人参会		备注

• 注：1. 请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

1. 委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身

份证复印件。

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附件二：

股东代理人授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席湖北三丰智能输送装 备股份有限公司于2018年3月21日召开的2018年第一次临时股东大会，并代表本 人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权， 如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签 署的相关文件。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同意” “反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权。若无明确指示，代理人 可自行投票。）

提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于为控股子公司提供担保的议案；	√
2.00	关于公司及子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案；	√

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数： 委托人股份性质： 受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期

附注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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附件三

一、网络投票的具体操作流程

1、投票代码：365276；投票简称：三丰投票

• 2、议案设置及意见表决：

• （1）议案设置

股东大会议案对应“提案编码”一览表

提案编码	提 案 名 称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于为控股子公司提供担保的议案；	√
2.00	关于公司及子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案；	√

（2）填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• （3）对总议案100.00进行投票视为对本次股东大会所有审议事项表决相同意

• 见的一次性表决。

在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具 体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总 议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2018年3月21日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月20日（现场股东大会召开前

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一日）下午3：00，结束时间为2018年3月21日（现场股东大会结束当日）下午3： 00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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