Sanfeng Intelligent Equipment Group Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Oct 27, 2013

证券代码： 300276 股票简称：三丰智能编号： 2013-048

湖北三丰智能输送装备股份有限公司

关于召开2013 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经湖北三丰智能输送装备股份有限 公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议审议通过，决定于2013 年11月15日召开2013年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”）。现将有 关事项通知如下：

一、召开股东大会的基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召集的合法性及合规性：经公司第一届董事会第二十四次会议审议通

• 过，决定召开本次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

• 3、会议召开时间：2013年11月15日（星期五）上午9:30

• 4、会议召开方式：现场会议

• 5、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票方式表决

• 6、股权登记日：2013年11月12日（星期二）

• 7、会议召开地点：公司会议室（湖北黄石经济技术开发区黄金山工业新区金 山大道398号）

二、会议审议事项

• 1.关于《公司董事会换届选举》的议案

• 2.关于《公司监事会换届选举》的议案

以上议案已通过公司第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第二十

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次会议审议通过，议案内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相 关公告。

三、出席会议对象

1、截至股权登记日2013年11月12日下午收市时，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席 股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东。(授权委托书式样见附件一)

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

• 4、其他有关人员。

四、会议登记事项

1、登记方法

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明 书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加 盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理 登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记，股东请仔细填写《参 会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真或信函在2013年11月14日17:00 前传真或送达公司董事会办公室，来信请寄：湖北省黄石经济技术开发区工业新 区黄金山工业园金山大道398号董事会办公室，邮编：435000（信封请注明“股东 大会”字样），不接受电话登记。

2、登记时间：2013年11月14日（上午 9:00—11:30，下午13:30—17:00）

3、登记地点：公司董事会办公室（地址：湖北省黄石经济技术开发区工业新 区黄金山工业园金山大道398号四楼董事会办公室）。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前 半小时到会场办理登记手续。

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五、备查文件

• 1、公司第一届董事会第二十四次会议决议。

• 2 、公司第一届监事会第二十次会议决议

六、附件

• 1、附件一：股东参会登记表

• 2、附件二：授权委托书

七、其他事项

1、联系方式：电话：0714-6399668

传真：0714-6399668 联系人：尹秀华

• 2、本次股东大会现场会议半天，与会人员的食宿及交通费用自理。 特此公告。

湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会 二〇一三年十月二十四日

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附件一：

股东参会登记表

姓名/ 企业名称		身份证号码/企业 营业执照号码
股东账号		持 股 数
联系电话		联系地址
邮 编		电子邮箱
是否本人 参会		备注

• 注：1. 请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

• 委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身

份证复印件。

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附件二：

股东代理人授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席湖北三丰智能输送装备股份 有限公司于2013年11月15日召开的2013年第一次临时股东大会，并代表本人（本 公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有 作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相 关文件。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同意” “反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权。若无明确指示，代理人 可自行投票。）

序 号	议案		表决意见	表决意见
		同意	否决	弃权
1	关于《公司董事会换届选举》的议案
2	关于《公司监事会换届选举》的议案

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数： 委托人股票账号： 受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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