Sanfeng Intelligent Equipment Group Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 1, 2012

证券代码： 300276 股票简称：三丰智能编号： 2011-031

湖北三丰智能输送装备股份有限公司

关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十 五次会议于2012年7月29日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议决定 于2012年8月23日召开公司2012年第二次临时股东大会（以下简称“股东大会”）。 现将有关事项通知如下：

一、召开股东大会的基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召集的合法性及合规性：经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，

• 决定召开本次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。

• 3、会议召开时间：2012年8月23日(星期四)上午09:30

• 4、会议召开方式：现场会议

• 5、会议表决方式：现场投票

• 6、股权登记日：2012年08月20日（星期一）

• 7、会议地点：公司会议室（湖北黄石经济技术开发区黄金山工业新区金山大 道398号）

二、 会议审议事项

• 1、关于部分修改《公司章程》的议案

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2、关于部分修改《股东大会议事规则》的议案

上述议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见同日 公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的公告。

三、出席会议对象

1、截至2012年08月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并 可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 (授权委托书式样见附件一)

• 2、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人。

• 3、公司聘请的见证律师。

• 4、其他有关人员。

四、会议登记事项

1、登记方法

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明 书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托 代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登 记手续；

(3 ) 异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记，股东请仔细填写《参会 股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真或信函在2012年8月22日17:00前 传真或送达公司董事会办公室，来信请寄：湖北省黄石经济技术开发区工业新区 黄金山工业园金山大道398号董事会办公室，邮编：435000（信封请注明“股东大 会”字样），不接受电话登记。

2、登记时间：2012年8月21日（上午9:00--11:30，下午14:00—16:30）

3、登记地点：公司董事会办公室（地址：湖北省黄石经济技术开发区工业新 区黄金山工业园金山大道398号四楼董事会办公室）。

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• 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前

• 半小时到会场办理登记手续。

五、备查文件

公司第一届董事会第十五次会议决议。

六、附件

1、附件一：授权委托书

2、附件二：股东参会登记表

七、其他事项

1、联系方式：电话：0714-6399668

传真：0714-6399668 联系人：张德柱、尹秀华

2、本次股东大会现场会议半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会

二〇一二年七月二十九日

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附件一：

股东代理人授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席湖北三丰智能输送装备股份 有限公司于2012年8月23日召开的2012年第二次临时股东大会，并代表本人（本 公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有 作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相 关文件。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同意” “反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权。若无明确指示，代理人 可自行投票。）

序 号	议案		表决意见	表决意见
		同意	否决	弃权
1	关于部分修改《公司章程》的议案
2	关于部分修改《股东大会议事规则》的议案

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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附件二：

股东参会登记表

姓名/ 企业名称		身份证号码/企业 营业执照号码
股东账号		持 股 数
联系电话		联系地址
邮 编		电子邮箱
是否本人 参会		备注

• 注：1. 请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

• 委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件一）及提供受托人身

份证复印件。

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