Sanfeng Intelligent Equipment Group Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Dec 20, 2011

证券代码： 300276 股票简称：三丰智能 编号： 2011-009

湖北三丰智能输送装备股份有限公司

关于召开2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九 次会议于2011年12月19日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议决定于 2012 年 1 月 5 日召开公司 2012 年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”）。 现将有关事项通知如下：

一、召开股东大会的基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召集的合法性及合规性：经公司第一届董事会第九次会议审议通过， 决定召开本次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 3、会议召开时间：2012年1月5日上午9:30

• 4、会议召开方式：现场会议

• 5、会议表决方式：现场投票

• 5、股权登记日：2011年12月26日

• 6、会议地点： 公司会议室（湖北黄石经济技术开发区黄金山工业新区金山 大道398号）

二、会议审议事项

• 1、审议《关于使用超募资金设立全资子公司-湖北圣博智能涂装机械装备有

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限公司的议案》。

• 2、审议《关于使用超募资金设立全资子公司-湖北益源昌工贸有限公司的议案》。

• 3、审议《关于使用超募资金增加全资子公司（黄石久丰智能机电有限公司） 注册资本的议案》。

上述议案已经公司第一届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见同日公 司在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的公告。

三、出席会议对象

1、截至 2011年12月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东。(授权委托书式样见附件一)

• 2、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人。

• 3、公司聘请的见证律师。

• 4、其他有关人员。

四、会议登记事项

1、登记方法

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明 书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托 代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登 记手续；

(3 ) 异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记，股东请仔细填写《参会 股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真或信函在2012年1月4日17:30 前 传真或送达公司董事会办公室，来信请寄：湖北省黄石经济技术开发区工业新区 黄金山工业园金山大道398号董事会办公室，邮编：435000（信封请注明“股东大 会”字样），不接受电话登记。

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• 2、登记时间：2012年1月4日（上午 9:00—11:30，下午13:30—17:30）

• 3、登记地点：公司董事会办公室（地址：湖北省黄石经济技术开发区工业新

区黄金山工业园金山大道398号四楼董事会办公室）。

• 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前

• 半小时到会场办理登记手续。

五、备查文件

• 1、公司第一届董事会第九次会议决议。

六、附件

1、附件一：股东参会登记表 2、附件二：授权委托书

七、其他事项

1、联系方式：电话：0714-6399668

传真：0714-6359320 联系人：曾新华、罗春莲

2、本次股东大会现场会议会半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会

二〇一一年十二月二十日

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附件一：

股东参会登记表

姓名/企业名称		身份证号码/企业营业执照号码
股东账号		持 股 数
联系电话		联系地址
邮 编		电子邮箱
是否本人参会		备注

• 注：1. 请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

1. 委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身

份证复印件。

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附件二：

股东代理人授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席湖北三丰智能输 送装备股份有限公司于2012年1月5日召开的2012年第一次临时股东大会，并代表 本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权， 如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签 署的相关文件。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同意” “反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权。若无明确指示，代理人 可自行投票。）

序号	议案	议案	议案			表决意见	表决意见	表决意见
				同意		否决	弃权
1
	关于使用超募资金	设立全资子公司-	湖北圣博智
	能涂装机械装备有	限公司的议案
2
	关于使用超募资工贸有限公司的议	设立全资子公司-案	湖北益源昌
3	关于使用超募资金	增加全资子公司-	黄石久丰智
	能机电有限公司注册资本的议案

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票账号： 受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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