SANDS LAB Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 3, 2026

샌즈랩/주주총회소집결의/(2026.03.03)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-03

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-12
3. 정정사유	부의 안건 추가에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
주주총회 안건 세부내역	1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 외부감사인선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제22기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 현금 배당의 건(주당150원) - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 1)제3-1호 의안 : 사내이사 김기홍 재선임의 건 2)제3-2호 의안 : 사외이사 박영석 재선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 외부감사인선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제22기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 현금 배당의 건(주당150원) - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건 1)제4-1호 의안 : 사내이사 김기홍 재선임의 건 2)제4-2호 의안 : 사외이사 박영석 재선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-23
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 과천시 과천대로 7나길 25, 2층
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
* 보고사항 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 외부감사인선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 - 상기 주주총회 의안 중 정관 일부 변경의 건은 상법 개정내용을 반영한 의안임 - 상기의 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-01-26 현금ㆍ현물배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제22기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건	-
2	현금 배당의 건(주당150원)	-
3	정관 일부 변경의 건	-
4-1	사내이사 김기홍 재선임의 건	-
4-2	사외이사 박영석 재선임의 건	-
5	이사 보수한도 승인의 건	-
6	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김기홍	1983-11	3	재선임	- 연세대학교 컴퓨터산업공학과 학사 - 세인트시큐리티시스템 대표 - (주)샌즈랩 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박영석	1984-01	3	재선임	- 서울대학교 법과대학 법학부 - 제57회 사법시험 합격 - 수원지방검찰청 안양지청 검사직무대리 - 서울중앙지방법원 민사조정위원 - 49기 사법연수원 수료(사법연수원장상 수상) - 법무법인(유) 강남	법무법인(유) 강남