SANDS LAB Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 12, 2025

샌즈랩/주주총회소집결의/(2025.02.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-20
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 과천시 과천대로 7나길 25 2층
3. 의안 주요내용		- 보고사항 : 1)영업보고 2)감사보고 3)내부회계관리제도운영실태보고 -부의안건 제1호의안:제21기 재무제표 승인의 건 2.제2호의안:자본준비금의 이익잉여금전입 승인의 건 3.제3호의안:시외이사 서창호 선임의 건(중임) 4.제4호의안:이사보수 한도 승인의 건 5.제5호의안:감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기일정 및 의안은 추후 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 의안은 세부사항 변경시 재공시 예정 입니다 . -당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 및 전자위임장 제도를 금번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서창호	1967-11	3년	재선임	-㈜샌즈랩사외이사 -공주대응용수학과교수 -한국전자통신선임연구원 -국방과학연구소선임연구원 -고려대학교암호학박사 -고려대학교대수학 석사 -고려대학교수학학사	-