Sandoll, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

산돌/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 09시
2. 장소		서울특별시 성동구 아차산로17길 49 성수생각공장 2층 생각담장회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 2025년 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 - 상기 내용은 주주총회 결의 과정에서 변동될 수 있습니다.
※관련공시	2025-12-17 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제8기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건	-
2	현금배당 결의 승인의 건 *배당예정 사항 : 보통주 1주당 100원	-
3	정관 일부 변경의 건	-
4	이사 보수한도액 승인의 건	-
5	감사 보수한도액 승인의 건	-