SanDi Properties Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 11, 2026

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本資料由　 (上市公司) 1438 三地開發　公司提供

序號	2	發言日期	115/05/11	發言時間	16:39:51
發言人	鍾育霖	發言人職稱	董事長	發言人電話	(07)2259599
主旨	公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/05/11
說明	1.董事會決議日期：115/05/11 2.股東會召開日期：115/06/25 3.股東會召開地點：金獅湖大酒店2樓會議廳(地址：高雄市三民區金鼎路118號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告 (2)：114年度審計委員會查核報告 (3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (4)：114年度背書保證情形報告 (5)：114年度關係人交易執行情形報告 (6)：113年國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書及財務報表案 (2)：114年度盈餘分派案 (3)：113年現金增資暨國內第一次有擔保轉換公司債資金運用計畫變更案 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (2)：資本公積轉增資發行新股案 (3)：修訂「股東會議事規則」部分條文案 8.召集事由四：其他事項 (1)：解除董事及其代表人競業禁止之限制案 9.臨時動議： 10.停止過戶起始日期：115/04/27 11.停止過戶截止日期：115/06/25 12.其他應敘明事項：新增報告事項:(3):114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告； 新增承認事項:(2):114年度盈餘分派案； 新增討論事項:(2):資本公積轉增資發行新股案 (3):修訂「股東會議事規則」部分條文案

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