Sanchuan Wisdom Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Dec 10, 2021

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2021-062

三川智慧科技股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年12 月4日以电子邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出召开第六届董事会第 十九次会议的通知，会议于2021年12月10日在公司三楼会议室召开。会议应到董 事8人，实到董事8人，其中独立董事郭华平先生、李旭先生、隋军先生以通讯（视 频）方式参加本次会议。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由公司董 事长李建林先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。

与会董事审议并以书面表决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于参股公司鹰潭市供水集团有限公司分立的议案》

鹰潭市供水集团有限公司（以下简称“鹰潭供水”）系本公司的参股公司， 本公司持有其46%的股权。为更好的对供水主业及其他业务进行分类核算和管理， 实现高效运营，促进公司发展，鹰潭供水拟采取存续分立的方式进行分立，即鹰 潭供水继续存续，同时派生出鹰潭市三川实业发展有限公司（暂定名，简称“三 川实业”）。分立的基本原则是供水业务及其对应的资产、负债和人员保留在鹰潭 供水，其他业务及其对应的资产、负债和人员分立到三川实业；分立后鹰潭供水 与三川实业的股权结构及各股东的持股比例不变，三川实业的注册资本原则上由 原鹰潭供水的资本公积转注。

本议案以8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《关于参股公司鹰潭市供水集团有限公司分立的公告》详见证监会指定的创 业板信息披露网站。

特此公告。

三川智慧科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月十日