Sanchuan Wisdom Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Oct 25, 2021

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2021-057

三川智慧科技股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月15日以电子 邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出召开第六届董事会第十八次会议的 通知，会议于2021年10月25日在公司三楼会议室召开。会议应到董事8人，实到 董事8人，其中独立董事郭华平先生、李旭先生、隋军先生以通讯（视频）方式 参加本次会议。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长李建 林先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事审议并以书面表决方式通过以下议案：

一、审议通过《2021 年第三季度报告》

2021 年1-9 月，公司实现营业总收入637,498,559.78 元，同比增长3.29%； 实现营业利润149,242,920.10 元，同比下降12.95%；归属于上市公司股东的净 利润134,341,696.11 元，同比下降6.00%。

本议案以8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《2021 年第三季度报告》详见证监会指定的创业板信息披露网站。

二、 审议通过《关于对外投资设立储必达（上海）智慧能源有限公司的议

案》

为了把握储能产业的发展机遇，拓展公司的业务领域和发展空间，不断完善 公司的产业布局，加强新兴产业对公司盈利能力的驱动作用，公司拟与 上海睿隽 企业管理咨询合伙企业（有限合伙） （以下简称“ 上海睿隽 ”）、 上海众托科技 有限公司 （以下简称“ 上海众托 ”）共同出资设立“储必达（上海）智慧能源有 限公司”（暂定名，以下简称“合资公司”）。

合资公司注册资本为人民币1,000 万元，其中公司出资 235.3 万元，出资比 例为 23.53 %； 上海睿隽 出资 647.1 万元，出资比例为 64.71 %； 上海众托 出资 117.6

万元，出资比例为 11.76 %。合资公司经营范围主要是储能科技、储能设备、新 能源技术、新能源设备的技术开发、 技术转让、技术咨询、技术服务及销售等 （实 际经营范围以市场监管部门核准登记为准）。

本议案以8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《关于对外投资设立储必达（上海）智慧能源有限公司的公告》详见证监会 指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

三川智慧科技股份有限公司 董事会 二〇二一年十月二十五日